浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾
地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象
发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）
费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民
币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存
放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00
元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证
券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30
元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资
金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为0.00元。具体情况如
下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛
偿还银行贷款 山顺德支行
合计 459,265,712.30
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
初始募集资金净额 459,265,712.30
截至 2024 年 12 月 31 日止募投项目累计使用金额 407,087,038.69
其中：募集资金项目使用 407,087,038.69
其中：来源于累计利息收益扣减手续费后的净额[注 1] 4,516,078.18
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额 0.00
其中：截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金购买的理财产品余额 0.00
注 1：累计利息收益扣除手续费 451.61 万元已全部用于募投项目补充流动资金；
注 2：募集资金已全部使用完毕并注销募集资金账户，具体情况请查阅公司于 2025 年 6 月 25
日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-044）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限
公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管
协议的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元）
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛山
偿还银行贷款 顺德支行
合计 0.00
报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资
金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。公司签订的三方监
管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大
差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2025 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，
对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、销户凭证、
中介机构相关报告的相关公告及支持文件等资料。
经核查，保荐机构认为：顾地科技2025年度募集资金存放、管理与实际使
用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：顾地科技股份有限公司 2025年度 单位：万元
报告期投入
募集资金总额 45,926.57 募集资金总 5,217.87
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 45,926.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
截至期末投
是否已
入进度
承诺投资项目 变更项 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 （%） 本报告期实 是否达到预
和超募资金投 目（含 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额（1） 金额[注] 投入金额（2） （3）＝ 现的效益 计效益
向 部分变 期 化
（2）/
更）
（1）
承诺投资项目
补充运营资金
和偿还银行贷 否 45,926.57 45,926.57 5,217.87 45,926.57 100% 不适用 不适用 不适用 否
款
合计 - 45,926.57 45,926.57 5,217.87 45,926.57 100% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
募集资金已全部使用完毕并注销募集资金账户，具体情况请查阅公司于2025年6月25日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：
集资金用途及
去向
募集资金使用
及披露中存在
本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
的问题或其他
情况
注：本报告期投入金额仅列示募集资金本金，未包含累计利息收益，累计利息收益（扣除手续费）451.61 万元已全部用于募投项目补充流动资金，实际总
投入为 5,669.48 万元。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2025年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶维方 黄 杰
浙商证券股份有限公司
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