广发证券股份有限公司关于
中国振华（集团）科技股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振
华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022 年度向
特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号），振华科技向特定
对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止
股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，实际募
集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 募集 资 金 投 资 项 目 已累 计 使 用 募 集 资 金
年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44 元，2025 年度募投项目使用募集资金
构 性 存 款 余 额 为 1,700,000,000.00 元 , 购 买 结 构 性 存 款 累 计 取 得 理 财 收 益
的增发费用后期末募集资金账户余额为 227,298,787.47 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合
公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，
公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 7 个募集资金专户，专户余额情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373609666666 131,322,432.34
中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行 2402006429200078115 95,938,929.39
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行
招商银行股份有限公司贵阳南明支行 755900474310818 5,880.54
中国进出口银行贵州省分行 10000058689 9,368.69
中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行 2407050129200353586 4,035.07
合计 227,298,787.47
（三）募集资金三方监管情况
公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中国建设
银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中
国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国
进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行）、广发证
券分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他相关规定。2025 年度，前述协议均
得到了切实有效地履行。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 180,000.00 万元的暂
时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常
进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 170,000.00 万元的暂时闲置
募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的
前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。
公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计 18,323,989.18 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 170,000.00
万元，现金管理具体情况如下表所示：
理财本金 产品期 预期年化
受托方 产品名称 产品类型
（万元） 限 收益率
中国工商银行 中国工商银行区间累计型法
保本浮动 1.00%-
股份有限公司 人人民币结构性存款产品-专 10,000.00 186 天
收益型 2.80%
贵阳乌当支行 户型 2025 年第 326 期 G 款
中国工商银行 中国工商银行区间累计型法
保本浮动 1.00%-
股份有限公司 人人民币结构性存款产品-专 20,000.00 280 天
收益型 2.80%
贵阳乌当支行 户型 2025 年第 326 期 I 款
中国工商银行 中国工商银行区间累计型法
保本浮动 1.00%-
股份有限公司 人人民币结构性存款产品-专 40,000.00 358 天
收益型 2.80%
贵阳乌当支行 户型 2025 年第 326 期 J 款
中国建设银行贵州省分行单
中国建设银行
位人民币定制型结构性存款 保本浮动 0.85%-
股份有限公司 100,000.00 358 天
（ 产 品 型 号 ： 收益型 2.80%
贵阳城北支行
合计 170,000.00 / /
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四
次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司
对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
承诺投资项目名称
号 态的时间 状态的时间
混合集成电路柔性智能制造能
力提升项目
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司对部分项目达到预定可使
用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
承诺投资项目名称
号 态的时间 状态的时间
继电器及控制组件数智化生产
线建设项目
序 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
承诺投资项目名称
号 态的时间 状态的时间
开关及显控组件研发与产业化
能力建设项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国振华（集团）科技股份有
限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第
金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映
了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
七、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：振华科技 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 251,800.00 本年度投入募集资金总额 13,240.03
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 66,529.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本年度投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
总额(1) 入金额 的效益 计效益
分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 72,000.00 72,000.00 2,489.30 6,637.30 9.22 2028.6.30 不适用 不适用 否
力提升项目
否 38,000.00 38,000.00 3,706.41 19,056.67 50.15 2028.3.31 不适用 不适用 否
线建设项目
否 28,800.00 28,800.00 5,079.62 12,390.29 43.02 2027.6.30 不适用 不适用 否
能力建设项目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 251,800.00 251,800.00 13,240.03 66,529.41 - - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金
投资项目重新论证并延期的议案》，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情
况、整体市场变化和客户需求，公司同意将“半导体功率器件产能提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9
月 30 日调整为 2028 年 9 月 30 日，“混合集成电路柔性智能制造能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2026
年 1 月 31 日调整为 2028 年 6 月 30 日。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
的议案》，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户
需求，公司同意将“新型阻容元件生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 10 月 31 日调整为 2027 年
年 3 月 31 日，“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 4 月 30 日调整
为 2027 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2023 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 178,710,735.93 元及以自筹资金支付的发行费用 1,419,811.31 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 180,000
万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况 理。
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 170,000.00 万元的
暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 170,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 227,298,787.47 元，存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：公司于 2023 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2025 年
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限
公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
苏 云 杨华川
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