中信证券股份有限公司
关于沈阳机床股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床
股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对沈阳机床2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查
情况及意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司 2025 年度关联交易实际情况，结合 2026 年度生产经营计划，预计 2026 年
度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为 134,700 万元，预计向关联方销
售商品及提供劳务形成的关联交易金额为 122,400 万元，接受关联人委托代为销售其产品、
商品交易金额为 4,500 万元。预计关联交易总额 261,600 万元。
公司第十届董事会第三十六次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了公司
《2026 年度预计日常关联交易议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、
张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交
易提交董事会审议。
本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
定
价 2026 年 2026 年 2025 年
关联类别 关联方 关联交易内容
原 预计 已发生 发生额
则
定
价 2026 年 2026 年 2025 年
关联类别 关联方 关联交易内容
原 预计 已发生 发生额
则
中国通用咨询投资有限公 铸件毛坯、系统、导轨、丝
司 杠、轴承等
设备、备件、动力费、电气
通用技术集团沈阳机床有 柜、钣金件、喷包、废铁屑、
限责任公司 信息化建设及运维服务费、
喷漆包装业务、外协加工等
通用技术集团大连机床有 铸件毛坯、导轨丝杠等、卡
限责任公司 盘
铸件毛坯、钢板切割件、液
压系统、可编程控制器 PLC、
通用技术集团机床工程研
轴承、安装调试服务、产品 市 107,250 22,064 18,104
究院有限公司
鉴定、检验报告、研发工作 场
向关联人采购
及日常技术服务等 价
原材料及接受
通用技术集团哈尔滨量具 格
关联人劳务 刀具工具 1,000 52 915
刃具有限责任公司
通用技术集团天津第一机
齿轮轴 300 4 30
床有限公司
通用技术齐齐哈尔二机床 机床大修费、三期技改搬迁
有限责任公司 服务、设备维修
天津中海国际货运有限公
普货运输、设备运输 3,300 325 887
司
中国国际广告有限公司 布展等展会服务 250 56
北京通用健康门诊部有限
体检 300 253
公司
小计 134,700 33,122 122,819
销售产品、备件、加工成品、
通用技术集团沈阳机床有
铸件、主轴、仓储、维修、 73,000 14,570 93,496
限责任公司
技术、切削测试服务、吊运
通用技术集团大连机床有 销售产品、备件、铸件、机
限责任公司 床零部件
市
中国通用咨询投资有限公
向关联方销售 销售产品 场 5,700 1,068 2,321
司
及提供劳务 价
通用技术集团机床工程研 销售产品、加工成品、功能
格 7,600 0 11,556
究院有限公司 部件、安装调试服务
通用技术齐齐哈尔二机床
销售备件、铸件、备料加工 4,700 1,495 3,009
有限责任公司
通用技术集团哈尔滨量具
备料加工、维修服务 200 60 307
刃具有限责任公司
定
价 2026 年 2026 年 2025 年
关联类别 关联方 关联交易内容
原 预计 已发生 发生额
则
通用技术集团天津第一机
铸件、产品 1,200 0 225
床有限公司
小计 122,400 18,508 115,450
接受关联人委
通用技术集团沈阳机床有
托代为销售其 代理销售产品 4,500 - -
限责任公司
产品、商品
汇总 261,600 51,630 238,269
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生 披露索
关联 2025 年实 2025 年预
关联方 关联交易内容 占同类业务 额与预计 引及日
类别 际 计
比例 金额差异 期
系统、转台、刀库类、导
中国通用咨询投
轨、丝杠类、轴承类、主 71,604 106,083 24.10% -32.50%
资有限公司
轴类等机床部件
防护等钣金件、刀架类物
通用技术集团沈
料、电柜电器件、铸件床
阳机床有限责任 29,441 40,950 9.91% -28.11%
身等机床部件，相关生产
公司 巨潮资
保障等服务
讯网
通用技术集团大
向 关 主轴、丝杠、铁屑、卡盘、 2025 年
连机床有限责任 1,230 1,665 0.41% -26.13%
联 人 回炉铁等材料 8 月 30
公司
采 购 日
通 用 技 术 集 团 机 系统、备件等机床部件、
原 材
床 工 程 研 究 院 有 研发工作及日常技术服 18,104 76,087 6.09% -76.21%
料 及
限公司 务
接 受
通用技术集团哈
关 联 刀具刃具量具等机床部
尔滨量具刃具有 915 1,305 0.31% -29.89%
人 劳 件
限责任公司
务
通用技术集团天
津 第 一 机 床 有 限 齿轮轴 30 0.01% -
公司
通用技术齐齐哈
尔 二 机 床 有 限 责 机床及备件 299 500 0.10% -40.20%
任公司
天津中海国际货
机床及备件运费 887 877 0.30% 1.14%
运有限公司
实际发生额 实际发生 披露索
关联 2025 年实 2025 年预
关联方 关联交易内容 占同类业务 额与预计 引及日
类别 际 计
比例 金额差异 期
中国国际广告有
布展等展会服务 56 0.02% -
限公司
北京通用健康门
体检 253 0.09% -
诊部有限公司
小计 122,819 227,467 41.34% -46.01%
通用技术集团沈
铸件毛坯、主轴、备件等
阳机床有限责任 93,496 111,538 25.01% -16.18%
机床部件及整机产品
公司
通用技术集团大
铸件毛坯等机床部件及
连机床有限责任 4,536 15,460 1.21% -70.66%
整机产品
公司
中国通用咨询投
机床部件及整机产品 2,321 15,000 0.62% -84.53%
资有限公司
向 关通用技术集团机
联 方 床 工 程 研 究 院 有 铸件毛坯等机床部件及 11,556 38,282 3.09% -69.81%
销 售 限公司 整机产品
及 提
通用技术齐齐哈
供 劳 铸件毛坯等机床部件及
尔二机床有限责 3,009 7,296 0.80% -58.76%
务 整机产品
任公司
通用技术集团哈
尔 滨 量 具 刃 具 有 机床部件及整机产品 307 800 0.08% -61.63%
限责任公司
通用技术集团天
津 第 一 机 床 有 限 铸件、产品 225 0.06% -
公司
小计 115,450 188,376 30.88% -38.71%
汇总 238,269 415,843 - -42.70%
本期本公司向受同一实际控制人中国通用技术集团
控制的通用机床公司、通用沈机集团发行股份购买天
津市天锻压力机有限公司 78.45%股权、沈阳机床中
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
捷友谊厂有限公司 100%股权及沈阳中捷航空航天机
存在较大差异的说明（如适用）
床有限公司 100%股权，因以上同一控制下企业合并
事项，关联交易情况实际发生与预计存在一定差异,
属于正常经营行为。
经审核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符
计存在较大差异的说明（如适用）
合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况及关联关系
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
许可项目：进出口代理，货物进出口，技术
进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不
含危险货物），特种设备检验检测服务，检
验检测服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：金属切削机
床制造，数控机床制造，工业控制计算机及
系统制造，金属加工机械制造，机械电气设
备制造，机械零件、零部件加工，金属表面
处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，
金属切削机床销售，金属成形机床销售，数
通用技术 控机床销售，工业控制计算机及系统销售， 控
集团沈阳 通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓 股
沈阳经济技
机床有限 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 股
刘 276293.1116 万 术开发区开
责任公司， 目），国内货物运输代理，智能控制系统集 东
义 元 发大路 17 甲
以下简称 成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信 子
“沈机公 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）， 公
司” 工业设计服务，技术服务、技术开发、技术 司
咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企
业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档
案整理服务，人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零
部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件
及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色
金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源
加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普
通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，
机床功能部件及附件制造，机床功能部件及
附件销售，销售代理
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
许可项目：货物进出口，技术进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：数控机床销售，数控机床制造，
机床功能部件及附件销售，机床功能部件及
附件制造，金属切削机床制造，金属切削机
床销售，通用设备修理，机械设备研发，机
通用技术 控
械设备销售，智能控制系统集成，金属切削
集团大连 股
加工服务，金属工具制造，机动车修理和维 辽宁省大连
机床有限 朱 股
责任公司， 祖 东
万元 工业机器人安装、维修，工业机器人销售， 家沟街道淮
以下简称 顺 子
智能机器人的研发，智能机器人销售，通用 河东路 97 号
“大连机 公
设备制造（不含特种设备制造），工业设计
床” 司
服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，
运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，
金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨
询服务，会议及展览服务，国内货物运输代
理，国内贸易代理
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
一般项目：金属切削机床制造；金属成形机
床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备
制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
通用设备制造（不含特种设备制造）；机床
功能部件及附件制造；通用零部件制造；机
械零件、零部件加工；模具制造；金属结构
制造；木制容器制造；金属表面处理及热处
理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设
通用技术 控
备修理；电子、机械设备维护（不含特种设
齐齐哈尔 股
备）；普通机械设备安装服务；软件开发； 黑龙江省齐
二机床有 吴 股
机械设备研发；技术服务、技术开发、技术 齐哈尔市龙
限责任公 春 202340 万元 东
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 沙区永安大
司，以下简 宇 子
物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服 街 371 号
称“齐二机 公
务（不含许可类租赁服务）；金属切削机床
床” 司
销售；金属成形机床销售；增材制造装备销
售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备
销售；试验机销售；机械设备销售；机械电
气设备销售；机床功能部件及附件销售；机
械零件、零部件销售；模具销售；金属结构
销售；木制容器销售；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
供暖服务；道路货物运输（不含危险货物）
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；法律咨询（不含
依法须律师事务所执业许可的业务）；环保
咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；企业管理；承接总公司工程建设
业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；招
投标代理服务；国内贸易代理；贸易经纪；
会议及展览服务；计算机系统服务；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
机械设备销售；五金产品零售；五金产品批
发；电子产品销售；家用电器销售；机械设
备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；
中国通用 机械零件、零部件销售；金属成形机床销售； 控
咨询投资 生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合 北京市丰台 股
有限公司， 王 金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不 区西营街 1 股
以下简称 晓 50,000 万元 含危险化学品）；再生资源回收（除生产性 号院 2 区 1 东
“通用技 龙 废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学 号楼 1301、 子
术咨询公 品）；润滑油销售；通用设备修理；普通货 1601 公
司” 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 司
的项目）；非金属矿及制品销售；金属制品
销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；
塑料制品销售；供应链管理服务；机床功能
部件及附件销售；数控机床销售；金属切削
机床销售；模具销售；园区管理服务；物业
管理；规划设计管理；工程造价咨询业务；
创业空间服务；咨询策划服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化
艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）；商务秘书服务；商
业综合体管理服务；停车场服务；汽车销售；
融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：房地产开发经营；第二类增值电信业务；
食品销售；建设工程监理；建设工程勘察；
建设工程设计。
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
通用技术 工程和技术研究和试验发展、机械工程研究 控
集团机床 服务；制造金属切割机床、制造金属成形机 股
北京市顺义
工程研究 床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展 股
周 区天柱路 15
院有限公 250000 万元 经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交 东
舟 号院 2 号楼
司，以下简 流、技术转让、技术推广、技术服务；会议 子
称“机床研 服务；承办展览展示；货物进出口、技术进 公
究院” 出口、代理进出口。 司
通用技术 控
集团哈尔 股
滨量具刃 刘 量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械 哈尔滨市香 股
具有限责 国 111606 万元 制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营 坊区和平路 东
任公司,以 福 或代理货物进出口。 44 号 子
下简称“哈 公
量公司” 司
切削机床及专用设备制造、技术开发、技术
通用技术 控
咨询、技术服务、销售；机械设备、电气设
集团天津 天津市西青 股
备加工；起重设备制造、安装、维修、销售；
第一机床 经济开发区 股
巴 金属表面处理；质检技术服务；货物或技术
有限公司， 72585 万元 大寺高新技 东
林 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
以下简称 术产业园储 子
技术进出口除外）；海上国际货运代理业务；
“天津一 源道 11 号 公
航空国际货运代理业务；陆路国际货运代理
机” 司
业务；自有房屋、机械设备租赁。
控
天津中海 一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓 股
国际货运 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 天津滨海高 股
有限公司， 刘 目）；装卸搬运；无船承运业务；非居住房 新区塘沽海 东
以下简称 磊 地产租赁；化肥销售；物业管理；包装服务； 洋科技园塘 下
“天津中 包装材料及制品销售；木制容器制造；木制 汉公路 15 号 属
海” 容器销售。 公
司
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、
代理；平面设计；会议及展览服务；图文设
计制作；专业设计服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；
组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企
业形象策划；通信设备销售；金属材料销售；
木材销售；建筑材料销售；机械设备销售；
电子产品销售；金银制品销售；珠宝首饰零
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；针
纺织品销售；日用杂品销售；日用百货销售；
农副产品销售；个人卫生用品销售；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非
医用）销售；招投标代理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；社会经济咨
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 控
技术交流、技术转让、技术推广；工程管理 股
中国国际
服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含 北京市西城 股
广告有限 张
涉许可审批的教育培训活动）；租赁服务（不 区复兴门内 东
公司，以下 简 5000 万元
含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租 大街 158 号 下
简称“中国 为
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 F106B 属
国际广告”
需许可审批的项目）；医用口罩零售；货物 公
进出口；技术进出口；鲜肉零售；水产品零 司
售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；宠物食
品及用品零售；食用农产品零售；化妆品零
售；乐器零售；服装服饰零售；鞋帽零售；
文具用品零售；体育用品及器材零售；计算
机软硬件及辅助设备零售；医护人员防护用
品零售；塑料制品销售；日用家电零售；食
品进出口；软件开发；农作物种子经营（仅
限不再分装的包装种子）；未经加工的坚果、
干果销售；谷物销售；办公用品销售；礼品
花卉销售；仪器仪表销售；音响设备销售；
玩具销售；钟表销售；箱包销售；家用电器
销售；金属制品销售；照相机及器材销售；
眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不
含危险化学品）；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；保健食品（预包装）销售；
特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅
销售预包装食品）；汽车销售；安全咨询服
法
关
定
联
关联人 代 注册资本 主营业务 住所
关
表
系
人
许可项目：医疗服务；检验检测服务；医疗
美容服务；餐饮服务；食品互联网销售；第
三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服
务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨
询；远程健康管理服务；体育健康服务；养
控
生保健服务（非医疗）；智能家庭消费设备
北京通用 股
销售；中医养生保健服务（非医疗）；第一
健康门诊 北京市丰台 股
类医疗器械销售；诊所服务；医学研究和试
部有限公 赵 区西三环中 东
司，以下简 楠 路 90 号 1 层 下
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第
称“通用健 至9层 属
一类医疗设备租赁；企业管理；第二类医疗
康门诊部” 公
设备租赁；化妆品批发；化工产品销售（不
司
含许可类化工产品）；日用品批发；农副产
品销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；
商业、饮食、服务专用设备销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品
销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途
配方食品销售；保健食品（预包装）销售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食
品销售（仅销售预包装食品）。
（二）2025 年度关联人主要财务数据
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 571,928.67 334,948.02 114,249.32 52,040.54
通用技术集团大连机床有限责任公司 250,729.86 188,930.02 73,082.73 -28,436.49
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 209,207.02 39,456.55 70,334.68 337.84
中国通用咨询投资有限公司 435,138.41 - 143,835.16 370.50
通用技术集团机床工程研究院有限公司 797,860.00 713,850.35 102,890.60 -708.38
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 85,697.30 52,882.25 42,200.63 72.39
通用技术集团天津第一机床有限公司 83,382.61 64,747.03 13,471.46 72.21
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
天津中海国际货运有限公司 6,074.82 2,779.15 5,115.74 71.69
中国国际广告有限公司 8,023.53 7,812.41 4,832.30 337.41
北京通用健康门诊部有限公司 14,488.37 4,704.17 7,308.67 -6,773.70
注：以上数据经会计师事务所初步审计,与最终审定数据可能存在差异。
（三）履约能力分析
上述关联方运营状况稳定，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联采购及接受劳务情况
根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购铸件毛坯、
系统、导轨、丝杠、轴承等等部件,预计全年交易金额为 6,000 万元；公司各下属公司计划
向沈机公司采购设备、备件、动力费、电气柜、钣金件、喷包、废铁屑等部件，预计年度
交易金额为 6,000 万元；公司各下属公司计划向大连机床采购铸件毛坯、导轨丝杠、卡盘
等机床部件，预计全年交易额为 900 万元；公司下属公司计划向哈量公司采购刀具工具等
机床部件，预计全年交易额为 1,000 万元；公司下属公司计划向机床研究院采购铸件毛坯、
钢板切割件、液压系统、可编程控制器 PLC、轴承等机床部件，预计全年交易额为 106,000
万元；公司各下属公司计划向天津一机采购齿轮轴等部件，预计全年交易额为 300 万元；
公司各下属公司计划向天津中海采购普货运输、设备运输，预计全年交易金额为 3,300 万
元。
同时公司各子公司委托沈机公司信息化建设及运维服务费、喷漆包装业务、外协加工
等服务，预计全年交易额为 7,800 万元；公司子公司委托机床研究院提供安装调试服务、
产品鉴定、检验报告、研发工作及日常等技术服务，预计全年金额为 1,250 万元；公司子
公司委托齐二机床提供机床大修费、三期技改搬迁服务、设备维修等服务，预计全年金额
为 1,600 万元；公司子公司委托通用健康门诊部提供体检服务，预计全年金额为 300 万元；
公司子公司委托中国国际广告提供布展等展会服务，预计全年金额为 250 万元。
（二）关联销售及劳务提供情况介绍
为拓宽公司销售渠道，公司营销服务中心及下属子公司计划向沈机公司销售产品、备
件、加工成品、铸件、主轴等机床部件，预计全年销售金额为 70,000 万元；公司营销服
务中心及下属子公司计划向大连机床销售产品、备件、铸件、机床零部件等，预计全年销
售金额为 30,000 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术咨询公司销售整
机产品，预计全年销售金额为 5,700 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向齐二机
床销售备件、铸件、备料加工等，预计全年销售金额为 4,700 万元；公司营销服务中心及
下属子公司计划向机床工程研究院销售产品、加工成品、功能部件等，预计全年销售金额
为 7,400 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向哈量公司销售备料加工，预计全年
销售金额为 150 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向天津一机销售铸件、产品，
预计全年销售金额为 1,200 万元。
同时公司下属公司为沈机公司提供仓储、维修、技术、切削测试服务、吊运等服务，
预计年度金额为 3,000 万元；公司下属公司为机床工程研究院提供安装调试服务，预计年
度金额为 200 万元；公司下属公司为哈量公司提供维修服务，预计年度金额为 50 万元；
公司接受沈机公司委托代为销售其产品、商品，预计全年销售金额为 4,500 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条
稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机
床整机,有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的
利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、上述关联交易履行的审批程序
公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开，会议审议并通过了公
司《2026年度预计日常关联交易议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭
先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将
此项关联交易提交董事会审议。
（一）独立董事专门会议意见
公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2026年度预计日常关联交易议案》。
独立董事认为，公司根据业务开展情况对2026年日常经营关联交易进行了预计，
这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的
规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益
的情形，同意将该议案提交董事会及股东会审议。
（二）董事会意见
公司第十届董事会第三十六次会议审议并通过了公司《2026年度预计日常关联交
易议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，
非关联董事一致审议通过。
（三）审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议经过研究讨论，以3票同意，0票
反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决，审议通过《2026年度预计日常关联
交易议案》。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司此次2026年日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。截至目前，公司
已回避表决，独立董事进行了事前认可并已发表了明确的同意意见。决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，本独立财务顾问对上市公司上述2026年日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司2026年度日常关联
交易预计的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
石建华 伍玉路 宋璨江
中信证券股份有限公司
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