中信证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为苏文
电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”或“上市公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，对苏
文电能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
年首次公开发行股票募集资金”）情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意 苏文 电能科技 股份有限公 司首 次公开发行股 票注册的 批 复》（证 监许 可
[2021]825 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，
每股面 值人民币 1.00 元，发 行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民 币
发 行 费用 26,586,647.84 元， 加 上 本次承 销费 可抵 扣 增值 税 进 项 税额 人民 币
已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具
信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
票募集资金”）情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366 号），公司向特定对象发行人民币普
通股股票（A 股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币 1.00 元，
募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币 21,922,039.53
元 和 含 税 持 续 督 导 费 人 民 币 1,060,000.00 元 ， 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币
费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币 1,240,870.16 元和持续督导
费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际收到
的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并
出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）以前年度使用金额
单位：人民币元
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 —
减：直接投入募投项目 481,735,744.07
减：结余资金转出 83,995.24
加：未支付的印花税 123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额 11,046,854.61
以前年度募集资金已使用净额 470,649,377.57
（2）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
其中：利息及理财收入扣除手续费净额 24,058.80
其中：对募集资金项目的投入 9,757,002.13
结余资金转出 354.66
（1）以前年度使用金额
单位：人民币元
减：直接投入募投项目 629,258,683.91
减：购买通知存款 717,000,000.00
减：购买理财产品 3,132,200,000.00
减：支付发行费用 1,377,358.49
减：结余资金转出 470,039.85
减：上海银行募集户转江南农商行募集户 200,000,000.00
加：利息及理财收入扣除手续费净额 38,767,219.53
加：通知存款及理财到期赎回 3,242,000,000.00
加：上海银行募集户转江南农商行募集户 200,000,000.00
以前年度募集资金已使用净额 1,199,538,862.72
（2）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
其中：理财产品赎回 1,307,200,000.00
利息及理财收入扣除手续费净额 13,195,967.51
其中：购买理财产品 1,400,000,000.00
对募集资金项目的投入 48,315,541.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的
利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有
限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常
州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州
武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存
放和管理全部募集资金。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通
过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资
子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、
“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变
更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。2021 年 12 月，公司及其
全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公
司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行
分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分
别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进
支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股
份有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，
用于存放和管理全部募集资金。
公司及全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日重新签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏光明顶
新能源科技有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司设立募集资金专用
账户，用于存放和管理全部募集资金。
上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差
异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
账户状
签约主体 银行名称 账号 余额
态
中国银行股份有限公司常州武进
苏文电能科技股份有限公司 539175380997 / 已销户
支行
苏文电能科技股份有限公司 上海银行股份有限公司常州分行 03004328743 / 已销户
招商银行股份有限公司常州武进
苏文电能科技股份有限公司 519902085510105 / 已销户
支行
中国农业银行股份有限公司常州
苏文电能科技股份有限公司 10600401040237913 / 已销户
武进支行
账户状
签约主体 银行名称 账号 余额
态
苏文电能科技发展（上海）有限 招商银行股份有限公司常州武进
公司 支行
苏文电能科技发展（上海）有限 中国农业银行股份有限公司常州
公司 武进支行
合计 13,522,313.70
注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常
州武进支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能
科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已
于 2022 年 9 月 9 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农
业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日完
成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武
进支行，账号为 519902085510105，已于 2023 年 3 月 23 日完成销户；签约主体为苏文电能
科技发展（上海）有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 余额 账户状态
苏文电能科技股份有限公
江苏江南农村商业银行股份有限公司 1022100000016389 25,241,385.83 正常
司
苏文电能科技股份有限公 中国农业银行股份有限公司常州武进 1060040104024764
/ 已销户
司 支行 9
苏文电能科技股份有限公
上海银行股份有限公司常州分行 03005161017 12,948,706.46 正常
司
合计 38,190,092.29
注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公
司常州武进支行，账号为 10600401040247649，已于 2023 年 8 月 25 日完成销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票募集
资金投资项目》。
况，详见附表 2《募集资金使用情况对照表—2022 年定向发行股票募集资金投资
项目》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、
“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变
更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更
为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，此议案尚需提交股
东大会审议，并以公告编号为 2021-063 的《苏文电能科技股份有限公司调整部分
募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公
告》公开披露。
公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，并以公告编号为 2021-069 的《苏文电能科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于变更募集资金投资项目的议案》，同意将 2022 年定向发行股票募集资金投资
项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产
基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建
设运维项目”。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司
实施，在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储充一体站；新项目拟采用租
赁场地方式实施，并以公告编号为 2025-044 的《苏文电能科技股份有限公司关于
变更募集资金投资项目的公告》公开披露。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，并以公告编号为 2026-002 的《苏文电能科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》公开披露。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第
ZA15251 号鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行
费用（不含税）共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税
进项税额 208.91 万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置
换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以公告编号
为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的
公告》公开披露。
无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
结余资金 48,825.73 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司
基本账户；
系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 13,522,313.70 元。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人
民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本型投
资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不
超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本
型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未
使用的募集资金总额为 738,190,092.29 元，其中，存放于募集资金专户的金额为
为 700,000,000.00 元。
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日 备注
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
江苏江南农村商业银 结构性存 保本浮动收
行股份有限公司 款 益
（八）募集资金使用的其他情况
本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将电力电子设备
及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12
月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况，
详见附表 3《改变募集资金投资项目情况表——2022 年定向发行股票募集资金投
资项目》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报
告》，其鉴证结论为：
“苏文电能 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在
所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，
公允反映了苏文电能 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构的核查程序和核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使
用情况进行了沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，截至 2025 年 12 月 31 日，苏文电能募集资金存放
和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存
在违反相关法律法规的重大情形。
综上，保荐机构对苏文电能 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表——2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2025 年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额【说明 1】 49,390.50 975.70
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 — 49,149.27
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 —
是否已改 截至期末累 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变项目（含 计投入金额 否发生重大变
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
部分改变） (2) 化
承诺投资项目
是 16,320.41 — — — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目【说明 2】
电信息化运营服务平台 否 8,911.83 8,911.83 975.70 7,893.41 88.57【说明 5】 2023 年 6 月 【说明 5】 【说明 5】 否
建设项目
否 10,471.92 10,471.92 — 10,755.36 102.71 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
明 4】
是 38,111.28 30,006.75 — 30,500.50 101.65 不适用 不适用 不适用 不适用
务营运资金项目【说明 2、3】
承诺投资项目小计 73,815.44 49,390.50 975.70 49,149.27
“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已 2023 年 6 月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司
未达到计划进度或预计
少量人员于 2023 年 12 月进入该项目办公。截至 2025 年 12 月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致
收益的情况和原因（分具
该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项
体项目）
目质保金的支付。
项目可行性发生重大变
本期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
本期公司不存在超募资金使用情况。
使用进展情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调
募集资金投资项目实施
整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中
地点变更情况
心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调
募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中
方式调整情况 心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）
有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。
募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用
投入及置换情况 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补
本期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金情况
项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 2025 年 3 月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金 354.66 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本
节余的金额及原因 账户。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 1,352.23
途及去向 万元。
募集资金使用及披露中
本期公司募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。
存在的问题或其他情况
说明：
票募集资金”）情况中所述的“募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。”，该金额也是公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整后的金额。
取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集
资金。
投资所致。
年 12 月进入该项目办公。截至 2025 年 12 月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项
目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。
附表 2：
募集资金使用情况对照表——2022 年定向发行股票募集资金投资项目
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2025 年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 138,863.06 4,831.55
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 68,684.38
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 68,684.38 69,963.27
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 49.46%
项目可行
是否已改变 截至期末累
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 性是否发
项目（含部 计投入金额
金投向 诺投资总额 资总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 生重大变
分改变） (2)
化
承诺投资项目
是 11,720.00 3.95 — 3.95 100.00 不适用 不适用 否
技术研发中心建设项目 【说明 3】
否 41,371.26 41,371.26 — 41,155.85 100.28【说明 2】 不适用 不适用 不适用 否
【说明 1、2】
是 85,771.80 28,803.47 4,831.55 28,803.47 100.00 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
地建设项目
否 — 68,684.38 — — — 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
维项目
承诺投资项目小计 138,863.06 138,863.06 4,831.55 69,963.27
元，投资进度为 100.00%，该项目主体建筑已于 2024 年 9 月完成竣工验收备案，由于经济整体环境的影响，公司投资进度有所放缓，导
未达到计划进度或预计 致该项目尚未实质性开展运营，因此未产生效益。
收益的情况和原因（分 2、电力电子设备及储能技术研发中心项目的实施场地为智能电气设备生产基地建设项目建成的主体建筑的部分场地，需在智能电气设备
具体项目） 生产基地建设项目的主体建筑竣工验收后，再进行电力电子设备及储能技术研发中心的场地装修以及相关设备的采购。由于智能电气设备
生产基地建设项目主体建筑在 2024 年 9 月完成竣工验收备案，加之受整体经济环境的影响，公司投资进度放缓，从而导致电力电子设备
及储能技术研发中心建设项目仅有少量前期投入，因此未形成相关资产及效益。
项目可行性发生重大变
本期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
本期公司不存在超募资金使用情况。
及使用进展情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2022 年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及
募集资金投资项目实施
“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建设运维项目”，新项目由全资子公司
地点变更情况
江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储充一体站；新项目拟采用租赁场地方式实
施。
募集资金投资项目实施 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更
方式调整情况 募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2022 年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及
“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建设运维项目”，新项目由全资子公司
江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储充一体站；新项目拟采用租赁场地方式实
施。
募集资金投资项目先期
本期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本期公司不存在募集资金结余资金转出。
节余的金额及原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 3,819.01 万元，
尚未使用的募集资金用
购买结构性存款的金额 7 亿元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排
途及去向
使用计划。
募集资金使用及披露中
本期公司募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。
存在的问题或其他情况
说明：
民币 136,564.85 万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用 2,068.12 万元属于发行费用以及 2022 年 12 月通过募集资金专户支付的其他发行费用 137.73 万
元，合计 2,205.85 万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目 2022 年度和累计投入金额反映；
保荐费用增值税 124.08 万元；（2）2023 年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专户 100 万元，上述
两项合计 330.08 万元。故“补充流动资金”实际累计投入总额为 41,485.93 万元，超过“募集资金承诺投入补充流动资金总额 41,371.26 万元”114.67 万元，差
额系补充流动资金专户利息收入 161.67 万元及销户转出 47.00 万元的净额。截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金期末投资进度 100.28%，相应募集资金专户
已销户。
公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投
资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
附表 3：
改变募集资金投资项目情况表——2022 年定向发行股票募集资金投资项目
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2025 年度 单位：万元
改变后项目拟 本年度实 截至期末实 项目达到预 改变后的项目可
改变后的项 截至期末投资进度 本年度实现 是否达到预
对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 际累计投入 定可使用状 行性是否发生重
目 （%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额（1） 额 金额(2) 态日期 大变化
电力电子设备及储
光储充一体 能技术研发中心建
站建设运维 设项目、智能电气 68,684.38 — — — 2026 年 12 月 — — 否
项目 设备生产基地建设
项目
合计 68,684.38 - - - -
（1）公司原募投项目中“智能电气设备生产基地建设项目”“电力电子设备
及储能技术研发中心建设项目”是基于当时智能电气设备、电力电子设备及储
能技术相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定，但在项目
实际执行过程中，由于宏观经济环境、行业周期性、市场竞争格局变化，相关
产品市场需求变动较快，若公司持续投入较多资源，将不利于公司应对目前的
市场环境和行业发展，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
（2）公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于变更募集资金投资项目的议案》，同意将 2022 年定向发行股票募集资金投
资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备
生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一
体站建设运维项目”。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及
其子公司实施，在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储充一体站；本项
目拟采用租赁场地方式实施。此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议，并以公告编号为 2025-044 的《苏文电能科技股份有限公司关于变更募
集资金投资项目的公告》公开披露。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，并以公告编号为 2026-002 的《苏文电能科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》公开披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不涉及
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不涉及
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
王 伟 孙 璐
中信证券股份有限公司
年 月 日
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