湖南中科电气股份有限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要
求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资
与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资与衍生品交易的审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
根据公司《对外投资管理办法》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计净资产
公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公司总经理审议通过。
（二）衍生品交易审议批准情况
别审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司控股子公
司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）开展外汇衍生品交易业务
且任意时点余额不超过10,000万美元，期限为董事会审议通过之日起一年，上述额度内
可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构
华泰联合证券出具了核查意见。
二、公司2025年度证券投资与衍生品交易情况
（一）证券投资
本报告期，公司证券投资情况如下：
单位：人民币元
本期 计入权
最初 会计 期初 公允 益的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公允 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 价值变 金额 金额 益 价值 科目
损益 动
基金 T078 朗润 149,5 公允 51,70 22,39 -75,39 0.00 74,5 22,8 交易 自有
卓远 0.00 计量 .87 .77 36 77.6 61.7 融资
灵动 1 4 产
私募
证券
投资
基金
交易
境内 4,753 公允 3,111 -1,598 43,2 3,154 应收
外股 ,683. 价值 ,501. ,966.1 0.00 15.3 ,716. 账款
票 00 计量 60 0 0 90 抵偿
产
交易
境内 公允 97,6 应收
外股 价值 0.00 80.9 账款
票 计量 9 抵偿
产
合计 37,12 -- 8,529 7,674 0,917. 0.00 ,910. -- --
（二）衍生品交易
本报告期，公司衍生品交易情况如下：
单位：人民币万元
本期公允 计入权益的 期末投资金额
衍生品投 初始投资 报告期内 报告期内 期末
期初金额 价值变动 累计公允价 占公司报告期
资类型 金额 购入金额 售出金额 金额
损益 值变动 末净资产比例
掉期业务 1,437.94 1,437.94 -9.69 0 1,078.17 2,516.11 0 0.00%
借款-外
汇掉期
合计 1,437.94 1,437.94 -951.72 0 1,078.17 2,516.11 0 0.00%
报告期实
公司外币掉期业务本期确认公允价值变动损益-951.72 万元，期末外币借款确认财务费用汇兑收益
际损益情
况的说明
套期保值 通过开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，提高了公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和
效果的说 防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，避免汇率波动对公司利润和股东权益
明 造成不利影响。
三、内控制度执行情况
根据《公司章程》《对外投资管理办法》等制度的规定，公司对证券投资、衍生品
交易行为进行了规范，明确了相关内部决策程序、业务操作流程、审批权限、风险控制
措施、信息披露等，通过加强内部控制，能够有效防范相关业务风险。2025年度，公司
严格按照法律法规及上述制度相关规定开展证券投资和衍生品交易业务，不存在违反相
关法律法规及规范性文件规定的情形。
湖南中科电气股份有限公司董事会
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