浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，2025 年度严格按《公司法》
《证券法》和《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事
法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合
理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。
本人 2025 年任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。现就本人
一、独立董事基本情况
王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建
材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董
事。
作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，
本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
《上市公司独立董事规则》
《上
市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
认真履行职责。
本人参加董事会、股东会的情况：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席
缺席次数 列席股东会次数
董事会次数 次数 出席次数 次数
本人认为公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其
他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本
人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权
意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》的规定组织召开相关工作和会议。报告期内，本人共组织召开1
次会议，对公司董事、监事和高管的薪酬与考核执行进行监督和检查，积极履行
薪酬与考核委员会主任委员的专业职能和监督作用。
本人为董事会提名委员会委员，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作
细则》等相关规定，报告期内公司不存在需要董事会提名委员会事前审核的议题。
本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司章程》《董事会战略委员会工
作细则》等相关规定，报告期内公司不存在需要董事会战略委员会事前审核的议
题。
报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，认真履行独立董事职责，对涉
及公司关联交易事项进行认真核查，并发表同意意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东
征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司
情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章
制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保
护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。
（六）公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事
会下设专门委员会和股东会及实地考察的方式进行现场办公共计 15 天，与公司
管理层、董事会秘书等相关工作人员保持密切联系，多次深入了解了公司的内部
控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合
和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本
人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人密切关注公司审议披露的关联交易事项，重点对关联交易对
方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了审
查，报告期内审议通过的关联交易如下表：
序号 关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
审议通过了《关于公司 2025 年 4 月 26 日披露
第五届董事会第二十
一次会议
预计的议案》 （www.cninfo.com.cn）
审议通过了《关于增加 2025 年 8 月 29 日披露
预计 五次会议 （www.cninfo.com.cn）
的议案》
审议通过了《关于购买 2025 年 10 月 28 日披露
第五届董事会第二十
九次会议
案》 （www.cninfo.com.cn）
报告期内，本人就上述关联交易事项有关材料参加独立董事专门会议进行审
查，认为公司进行的关联交易系为了满足公司业务发展与经营需要，交易定价公
平、合理，履行了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和中小股东利益的行为。
（二）定期报告及内部控制相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报
告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制评价
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况；
《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。本人认真阅读定期报告全文及内部控制相关报告，上
述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况，内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第二
十一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，公司同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供审计服务的专业能力、
经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资
者保护能力。此次续聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二十一
次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》
《关
于高级管理人员薪酬方案的议案》，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判
断，认为公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬考核标准制定、发放
程序等符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利
益的情况。
事会针对收购所作出的决策及采取的措施、聘任或者解聘上市公司财务负责人；
提名或者任免非职工董事，聘任或者解聘高级管理人员、因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正、制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事和高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。
四、总体评价和建议
谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在董事会召开之前审阅议案资料，
在公司年审工作中充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是本人作为公司独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。2026 年，本人
将继续本着诚信与勤勉的态度，进一步提升履职所应具备的专业素养，忠实勤勉、
独立公正的原则，继续保持并加强与公司董事会、管理层之间的沟通，严格按照
相关法律法规及《公司章程》等制度认真有效地履行职责，充分发挥独立董事的
作用，结合自身的专业优势和经验，为公司发展提供可行建议，并提供董事会决
策。切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在本人 2025 年的
工作中给予了极大的协助和配合。
独立董事： 王亚卡
首页
微信公众号
证券之星APP
