宁波恒帅股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）的独立董事，
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立
董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股
东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会完成董事会换届选
举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委
员职务，现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人王溪红，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会
计学硕士学位。1997 年 9 月至 2011 年 10 月，任职于宁波正源会计师事务所；2011
年 10 月至 2016 年 11 月，任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公
司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师；2016 年 11 月至今，任宁波正
源税务师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理；2019 年 7
月至 2025 年 7 月，任恒帅股份独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情
况。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
务实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东会审议的议案均事先进行了认真的
审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的
各项议案及相关事项均未提出异议。
如下：
出席董事会及股东会情况
本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席
独立董 委托出 缺席董
期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东
事姓名 席董事 事会次
席董事 董事会 加董事 自参加董 会次
会次数 数
会次数 次数 会次数 事会会议 数
王溪红 7 7 0 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
委员会的日常工作，带领审计委员会成员认真履行职责，对定期报告、内部审计
等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重
大事项的进展情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出
具的审计意见进行认真审阅，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了董事会提名委员会委员的责任和
义务。
董事及高级管理人员的薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责
任和义务。
会。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工作，恪尽职守，
以专业视角和独立判断，对公司重大事项进行把关，有效维护上市公司整体利益，
保护了中小股东合法权益。
（三）行使特别职权的情况
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独
立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向
董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
认真履行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内
部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的
专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司
内部控制体系建设。与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审
计部门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审
计报告全面、真实地反映公司情况。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利
用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股
东的合法权益。
司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。
参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和
风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
会以及其他时间，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业
务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工
作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。本人与公
司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项
的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
三、 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实
履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，按期编制并披露定期报告
及内部控制自我评价报告。上述报告内容真实、准确、完整，客观反映公司实际
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议及表决程序合法合规。
此外，本人认为，任期内公司审议的所有重大事项均符合相关法律法规规定，审
议与表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所
会计师事务所进行了审核和评分，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续
聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，不存
在损害公司及中小股东权益的情形。
（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，认为公司董事候选人的提名程
序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。非独立董事候选人具有较高的
专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力；独立董事候
选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，独
立董事候选人具备担任公司董事的能力和资格，符合《公司法》
《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
四、 总体评价
《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议
案，并主动参与公司决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：王溪红
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