宁波恒帅股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）的独立董事，
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立
董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股
东的利益，积极出席相关会议，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行
职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
公司于 2025 年 7 月 17 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第
三届董事会独立董事。现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人陈章明，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专
业本科学历。曾任鄞县古林福利厂会计助理，鄞县医药胶丸厂主办会计，宁波市
海曙区医药公司主办会计，鄞县会计师事务所(后改制为鄞县开诚会计师事务所有
限公司)审计助理、项目经理、部门经理。目前，担任宁波正源会计师事务所有限
公司部门经理、副总经理，恒帅股份独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情
况。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
务实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东会审议的议案均事先进行了认真的
审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的
各项议案及相关事项均未提出异议。
如下：
出席董事会及股东会情况
本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席
独立董 委托出 缺席董
期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东
事姓名 席董事 事会次
席董事 董事会 加董事 自参加董 会次
会次数 数
会次数 次数 会次数 事会会议 数
陈章明 5 5 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
委员会的日常工作，带领审计委员会成员认真履行职责，对定期报告、内部审计
等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重
大事项的进展情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出
具的审计意见进行认真审阅，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
（三）行使特别职权的情况
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独
立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向
董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
认真履行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内
部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的
专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司
内部控制体系建设。与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审
计部门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审
计报告全面、真实地反映公司情况。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利
用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股
东的合法权益。
司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。
参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和
风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
会以及其他时间，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，从全体股东
利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的
意见和建议，公司均有采纳。本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员
保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，有效地履
行了独立董事的职责。
三、 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实
履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告相关事项
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，按期编制并披露定期报告，
报告内容真实、准确、完整，客观反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，审议及表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 7 月 17 日完成董事会换届选举，本人被选举为第三届董事会
独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议选举董事长、各专门
委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员议
案，本人作为第三届董事会独立董事，对上述拟任高级管理人员任职资格进行审
查并发表意见，切实履行了独立董事的责任和义务。
四、 总体评价
《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议
案，并主动参与公司决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：陈章明
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