证券代码：002317 独立董事述职报告
广东众生药业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司、众生药业”）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本人忠实勤勉地履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陶剑虹，中山大学博士。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，
国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，一品红药业股份有限公司独立
董事、科兴生物制药股份有限公司独立董事、北大医药股份有限公司独立董事。
现任中国医药商业协会副会长。兼任广州市香雪制药股份有限公司独立董事、广
西柳药集团股份有限公司独立董事。2025 年 12 月 29 日起任众生药业第九届董
事会独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人作为众生药业的独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立
性自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，
未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。本人与公司及其控
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股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司
控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
与董事会决策并就所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不
委托其他独立董事代为出席的情况。
程序。本人应参加董事会会议 1 次，实际出席 1 次，以现场方式参会，没有委托
或缺席情况。本人会前认真审阅会议材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、
客观、公正的判断，同时积极参与会议讨论并提出合理建议。本人对董事会审议
的所有事项均作出客观决策，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东
的利益，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也不
存在无法发表意见的情况。2025 年在本人任职期内，公司未召集召开股东会、
董事会专门委员会会议及独立董事专门会议。
（二） 行使独立董事特别职权情况
公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
独立董事，本人将在 2026 年密切关注公司的内部审计工作，与审计委员会及内
部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程，与公司聘请的外部审计
机构保持紧密联系，切实做到勤勉尽责。
（四）与股东的沟通交流情况
本人忠实地履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营和公司治理情况，
通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建
议。同时，本人积极主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对众生
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药业的评价，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的时间、内容
本人于 2025 年 12 月 29 日被选举为公司第九届董事会独立董事。本人作为
公司新任独立董事，充分利用参加董事会的机会，对公司进行现场考察，与管理
层、业务部门进行深入交流，对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时
积极关注公司所处的行业概况和公司的运营情况，为 2026 年高效履职打下良好
基础。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司高度重视公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及管理层
之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解公司经
营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经
营信息，本人知情权得到了充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
司证券部协助本人履行职责，董事长、董事会秘书确保本人与其他董事、高级管
理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资
源和必要的专业意见。
提供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议
重大复杂事项前，公司充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议采用现场
与通讯结合方式召开。
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人严格依照《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权
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益。任职期间，未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所
业务规则和《公司章程》规定，或者违反公司股东会和董事会决议等情形；涉及
披露事项的，公司均及时披露。
注行业与市场动态，对公司医药市场环境、竞争格局及行业趋势等情况进行了持
续研判。本人按照相关法律、法规、规章及《公司章程》的要求，主动、有效、
独立地履行职责，对审议事项认真审阅相关资料，了解相关信息，进行独立判断
和决策，切实保护中小股东利益。
于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任新一届高级管理人员。本次高
级管理人员候选人的推荐、提名、审议、表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定。各高级管理人员候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
除上述事项外，公司不存在其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护众生药业整体利
益，保护股东特别是中小股东的合法权益，不受公司实际控制人、管理层或者其
他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
及时跟踪最新政策动态和监管要求，进一步提升履职的专业水平，继续认真、忠
实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的沟通与协作，
加强现场工作，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用，切实
做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。
本人电子邮箱：nfstaojianhong@163.com。
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广东众生药业股份有限公司独立董事
陶剑虹
二〇二六年四月二十七日
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