（周凯）
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》
的规定，本人周凯报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
周凯，1969 年 2 月生，中国国籍，南京大学教授、博士
生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划首席
科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，发展中国家工
程院院士，江苏省政府参事室特约研究员，江苏省首席科技
传播专家，南京大学创意产业研究中心主任，南京大学安高
文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主
任，清华大学文化创意发展研究院学术委员，江苏远见新经
营战略研究院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长，
江苏省广告协会执行会长、秘书长，曲阜文化两创研究院院
长，曲阜市人大代表等。入选全国首批中宣部/教育部卓越传
播人才计划、江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江
苏省高校“青蓝工程”学术带头人、江苏省紫金文化英才、
山东省泰山产业领军人才、济宁科技创新拔尖人才等；央视
《百家讲坛》主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访
问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学
院博士，国家财政部注册会计师，中国多所高校 MBA、EMBA
导师，荣获江苏省“双创十佳名师”等，发表文章 200 余篇，
主持完成各类课题 260 多项，著编译书籍 22 部，软著 59 项，
国家发明专利 6 项等。三度荣获“金圆桌”奖中国上市公司
最具影响力独立董事，中国上市公司与董事会建设特别贡献
奖。现任江苏华西村股份有限公司独立董事、镇江文化旅游
产业集团有限责任公司董事、公司第八届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 34 天；本人应出席董
事会会议 6 次，亲自出席 6 次，亲自出席股东大会 0 次；应
出席董事会专门委员会会议 12 次，实际出席 12 次，符合《公
司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会
及专门委员会各项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对 2025
年度提交董事会及专门委员会的议案均认真审议，与公司经
营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以
谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中小股东的权益。本
人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决策的
重大事项，翔实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。
报告期内，我积极参加董事会专门委员会调研活动，2025
年参与了江阴农商银行的 4 项调研：
调研，主要内容为：为进一步强化江阴农商银行人力资源管
理，紧密贴合农商银行综合化运营、数字化转型、轻型化改
造及经营重心下沉等发展趋势，通过深挖内部潜力、创新管
理机制、优化人才结构及激发团队活力，塑造一支素质优良、
结构合理、业务精湛的干部人才队伍。2.《“十百千”背景
下零售新模式发展路径探索与研究》的调研，主要内容为：
如何通过科学分析网点效能，优化资源配置，探索出一条适
合江阴农商银行特点的零售新模式发展路径。3.《数字化转
型背景下智慧场景建设与创新实践研究》的调研，主要内容
为：为顺应数字化转型趋势，提升江阴农商银行核心竞争力，
亟需深入研究智慧场景建设与创新的有效路径，推动江阴农
商银行零售业务及整体服务水平的升级。4.《打造科技金融
“生态圈”助力新质生产力加速发展的路径研究》的调研，
主要内容为：系统梳理江阴科技企业发展现状与金融需求，
评估江阴农商银行服务能力与短板，借鉴同业经验，探索符
合江阴实际、具有江阴农商银行特色的科技金融“生态圈”
构建路径，赋能区域新质生产力跃升。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人
报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联
交易等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤
勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度
审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公
司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进
行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履
行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解
相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在
发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，江阴农商银行董事会办公室按照监管规定的
要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监
事、高级管理人员履职参阅手册》和反洗钱培训文件供全体
董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提
供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保
障知情权，在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。
安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部
门、各机构均积极配合本人履职工作。本人在履职过程中未
受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了
解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025 年一
季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事
会（不含《2025 年三季度报告》，我行监事会于 2025 年 9
月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2025 年三季
度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序
合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情
况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第
八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机
构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度外部审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉
尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审
计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓
堂同志担任公司第八届董事会董事会秘书。
临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘
任郁晓芸同志担任公司副行长。
次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和
《关于聘任计划财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同
志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划
财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为
公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公
司高管薪酬管理办法（试行）>的议案》。本人认为该办法
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经董
事会审议的议案，事先进行认真地审核，深入了解有关议案
情况，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和
广大投资者的合法权益。在日常工作中，本人认真学习中国
证监会、国家金融监督管理总局和深圳证券交易所颁布的各
项规定，提高自己的履职能力和保护公司及投资者利益的能
力。在此基础上，本人持续关注公司的信息披露工作，关注
媒体对公司的报道，及时将有关信息反馈给公司，确保信息
披露的真实、准确和完整。
在新的一年中，本人将继续投入足够的时间和精力，本
着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管
理层的沟通与交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情
况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：周凯
二〇二六年四月
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