深圳欣锐科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学、有效的激励与约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理水平与核心竞
争力，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的
实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。即：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事。非独立董事包括内部董事和外部
董事,内部非独立董事指在公司任职的非独立董事,外部非独立董事指不在公司
任职的非独立董事。
（二）高级管理人员，包括经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司
章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循合规性、公平性、责权利对等、
激励与约束并重、绩效导向的原则，薪酬水平结合外部行业薪酬调研结果、公司
经营业绩、岗位价值、履职能力及目标任务完成情况综合确定，兼顾外部公平、
内部公平和个体公平，同时与公司长远发展目标深度绑定。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为董事、高级管理人员薪酬
与考核的管理机构，对董事会负责。人力资源部、财务部配合薪酬与考核委员会
进行薪酬方案的拟定、核算、发放及绩效考核的具体实施工作。
第五条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：
考核；
负责；
第六条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负责审
议董事的薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会讨论董事个人评价或报酬时，
该董事应当回避。
第三章 薪酬构成与绩效考核
第七条 公司独立董事及外部非独立董事实行年度津贴制，内部非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。
第八条 董事、高级管理人员薪酬结构与发放方式：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审
议通过。独立董事的津贴以现金形式按季度发放。
（二）外部非独立董事
外部非独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股
东会审议通过。外部非独立董事的津贴以现金形式按季度发放。
（三）内部非独立董事、高级管理人员
内部非独立董事（含兼任高级管理人员或者其他职务的董事）的薪酬，不领
取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。详情如
下：
力确定，按月发放。
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
期价值创造，具体方案根据相关规定另行制定并履行审批及披露义务。
第九条 董事、高级管理人员的绩效考核指标围绕公司年度经营目标制定，
主要包括销售收入、净利润、装车数量、回款等关键财务及运营指标。具体指标
根据其负责的体系或部门职责，于每年度初由薪酬与考核委员会拟定，并报董事
会审批。
司整体营收、净利润等）及关键职责履行情况。
情况等。
对应的绩效考核方案。
第十条 公司可根据经营状况、同行业薪酬水平、地区物价、岗位变动等因
素，定期或不定期对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。
第四章 薪酬止付与追索扣回
第十一条 公司建立薪酬止付与追索扣回机制，以强化风险约束。
第十二条 董事、高级管理人员任职期间，发生下列情形之一的，公司有权
暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收益：
违纪受到法律制裁、其他行政机构处罚的；
第十三条 董事、高级管理人员任职期间或离职后，发生下列情形之一的，
公司有权根据情节轻重减少、停止发放或追回已发放的绩效薪酬和中长期激励收
入：
该数据发放的绩效薪酬超额的部分；
恶劣影响的；
第十四条 薪酬与考核委员会根据公司遭受的损失情况、不良影响的严重程
度及相关人员的责任大小，评估确定追索扣回的范围与金额，提交董事会审议批
准后执行。公司董事会及管理层有责任配合追索扣回工作的实施。对于拒不返还
的人员，公司保留通过法律途径追偿的权利。
第五章 附则
第十五条 本制度由董事会拟定，经董事会审议通过，并报股东会批准后生
效实施。修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
深圳欣锐科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
