星辉环保材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，审慎行使独立
董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会及各专门委员会，
在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维
护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。现就本人
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
纪传盛先生，1970 年 1 月出生，1993 年毕业于汕头大学英语本科专业，暨
南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展
总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢 周 刊内容制作顾问、深
圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、金发拉比妇婴童用品股份有限
公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨
询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛
网络教育科技有限公司执行董事兼经理。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 6
是否连续两
亲自出席次 委托出席次
应出席次数 缺席次数 次未亲自出
数 数
席会议
报告期内股东会召开次数 3
是否连续两
亲自出席次 委托出席次
应出席次数 缺席次数 次未亲自出
数 数
席会议
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和
日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的
各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
员会的成员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司
定期报告、内部审计等事项进行了审议；了解公司年报审计工作安排及审计工作
进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题
进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
董事会薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，未有无故缺席的
情况发生。依照相关法规、公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积
极履行职责，对董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，切实履行了薪酬与
考核委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议的情况
出席会议，认真审阅会议资料，对公司关联交易事项进行审查，并发表明确同意
意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、
各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部
重点工作事项的进展情况。同时，与会计师事务所进行有效地探讨和交流，通过
通讯形式参与年审沟通会议，就审计过程中发现的问题或重要事项、关键审计事
项及审计结果进行充分沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人在公司现场工作的时间超过 15 个工作日，通过参加公司董
事会、股东会、董事会专门委员会会议或实地调研等多种形式，对公司经营状况、
财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察，对公司生产经营、
财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执
行情况等事项进行现场的核查和监督，同时本人通过电话、网络等方式与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持沟通交流，高度关注内外部环境及
市场变化对公司运营的影响，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，
充分发挥独立董事指导和监督的作用，积极有效地履行独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法
律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时
和公平，以推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治
理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己
的职责，保护投资者权益。
线上线下相结合的方式参加独立董事后续培训，及时掌握重要政策，系统学习公
司治理、信息披露、典型监管案例及独立董事履职规范等内容。在此基础上利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度
报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会
审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）关联交易情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于
受让大额存单产品暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金受让关联方
汕头市星辉投资有限公司转让的大额存单产品。本次受让大额存单产品的关联交
易是出于公司提高资金收益的需要，有利于提高资金使用效率，不影响公司正常
生产经营，符合公司购买现金管理产品的风险控制要求。本次交易定价合理、公
允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生
重大不利影响。除上述日常关联交易之外，报告期内，公司未发生应当披露的关
联交易。
（三）募集资金使用情况
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益
的情形。
（四）续聘会计师事务所
及 2025 年第二次临时股东大会审议，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）（下称“司农事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董
事，对司农事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了
全面仔细的核查，认为司农事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，
同意续聘司农事务所为公司 2025 年度审计机构。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事
和高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事及高级管理人员薪酬决策程序和
发放标准符合相关规定，符合公司实际经营情况，定期报告中披露的相关薪酬情
况属实。
（六）信息披露的执行情况
公司信息披露遵守“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员严
格按照法律法规的要求做好信息披露工作，公司发生的重大事项及时履行了信息
披露义务。报告期本人任职期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
五、总体评价和建议
律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，秉
承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利
用自身的专业知识和从业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案进行
认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
断加强与其他董事、管理层的沟通,在公司治理、内部控制等各方面忠实、诚信、
勤勉地履行职责，为推动提升上市公司质量和投资价值提出建议和意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：纪传盛
二〇二六年四月二十八日
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