深圳民爆光电股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠
实履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小
股东的利益。
本人因任期届满于 2025 年 7 月 14 日公司完成董事会换届选举后正式离任，
不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2025 年度
在任期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。
德普特光电显示技术有限公司总经理；2016 年 1 月至 2020 年 7 月任深圳市德普
特电子有限公司监事；2010 年 9 月至 2020 年 8 月任赣州市德普特科技有限公司
经理；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任江西省汉唐新能源有限公司副董事长、副总
经理；2022 年 1 月至 2022 年 6 月任赣州市德康实业有限公司执行董事；2016
年 4 月至 2023 年 2 月任力同科技股份有限公司独立董事。现兼任深圳市汉唐明
慧投资发展有限公司总经理，赣州市唐慧康科技有限公司总经理、执行董事，赣
州市明智产业园管理有限公司副董事长，赣州市明慧康科技发展有限公司总经理。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
司召开的董事会和股东会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。董事会召开前，
本人认真审阅会议材料，主动获取决策所需背景信息，并与管理层充分沟通，及
时掌握公司发展规划与日常经营情况，做好充分准备。会上，本人认真审议各项
议案，审慎、独立行使表决权，结合专业知识积极参与讨论、提出合理建议，充
分发挥独立董事的监督与指导作用。在对公司董事会各项议案认真审议后，本人
均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。本人认为，公司董事会和股东会的召集、
召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，
合法有效。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任
薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会、战略委员会委员。2025 年度任期
内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集薪酬与考核委员会会议 1 次，
审议 2025 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案。同时，本人作为审计委员会
委员，参与审计委员会会议 4 次，就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部审
计工作等事项进行审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，
并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平，进
一步深化公司内部控制体系建设；本人与会计师事务所重点就审计计划、重点关
注事项等相关问题进行了有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进
展，督促会计师事务所提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
的机会，多方面了解公司的日常经营与财务状况，同时与公司其他董事、高级管
理人员等保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展趋
势及市场环境变化，掌握公司动态，有效履行独立董事职责。本人 2025 年度任
期内累计现场工作时间达到 8 天，公司积极配合本人开展工作，为本人履职给予
了充分的支持，保障了本人有效行使独立董事各项职权。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小
股东利益。
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求落实信息披露工作，保证公司
信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
修订相应上市公司治理制度，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规
定的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保
护能力。
（七）与中小股东沟通的情况
小投资者就会议议案等提出的问题，并与其进行充分沟通交流。
三、任期内履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及《2024 年度内部
控制自我评价报告》，向投资者充分揭示了公司的经营情况及内部控制情况。公
司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详
实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
司 2024 年度审计机构。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业
资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及审计费用合理性等进行审慎核
查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计
工作要求，续聘有利于保证公司审计工作的连续性，续聘程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
审议，认为董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案科学、合理，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议董事、
高级管理人员的薪酬方案时，关联董事已回避表决，程序合法有效。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
理人员候选人的简历及相关材料进行了认真审阅，认为上述候选人均具备履职所
需的任职条件和工作经验，董事及高级管理人员候选人的任职资格、提名、审议
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）2025 年度任期内未涉及事项
应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市
公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划；董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，始终保持独立性，忠
实、诚信、勤勉、审慎履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。本人因任期届满离任，感谢公司董事会、管理层及各部门在本
人任职期间的大力支持与配合，感谢全体股东给予的信任。离任后，本人将持续
关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
特此报告。
独立董事：
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