广东星光发展股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事：倪振年）
本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，
积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人倪振年，中国国籍，男，1973 年生，EMBA。于 2000 年创办临沂首旺
经贸有限公司，签约中国乔丹等国内数家知名品牌销售代理权；2006 年至 2009
年，任福建乔丹副总经理及乔丹（厦门）实业副董事长兼总经理；2009 年至今，
任厦门市宏年体育用品有限公司董事长；2010 年至今，任乔丹体育股份有限公
司副董事长兼总经理；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开 14 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其
他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事
会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 14 次会议审议的议
案均投赞成票（应回避表决的除外），对董事会各项议案及公司其他事项没有提
出异议。
出席董事会会议情况
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
次数 席次数 参会次数 次数 亲自出席会议
报告期内，公司共召开 5 次股东会，本人作为独立董事因其他公务原因未能
出席前述股东会，并已向公司董事会请假。
（1）董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会开展的各项工作。报
告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，本人按规定审议了公司定期报告、变
更会计师事务所等事项。
（2）董事会薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会开展的
各项工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人按规定审议
了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员、监事 2024 年度薪酬考核及 2025
年度薪酬方案、注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权、终止实施 2023
年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权等事项。
（3）董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各项工作。报
告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，本人按规定审议了公司业务发展规划
的事项，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。
（4）董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会未召开会议。
本人作为独立董事，报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次，按规定
审议了公司关联交易事项。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。同时，与会计师事务所就
审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师
事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
报告期内，本人密切关注中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相
关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效保障股东
特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过电话、微信等多种沟通方式与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要
求，累计现场工作时间达到 15 日。在日常工作中，本人持续关注公司信息披露
工作，督促公司严格按照深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司
章程》《公司信息披露管理办法》的相关规定，认真履行信息披露义务，保证信
息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。同时，本人通过学习独立董事履行
职责相关的法律法规及规章制度，不断提升自身的履职能力，以切实加强对公司
和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025 年 1 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的议案》。经认真审
核，公司本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。本次公司转让控股子公司股权事项，
有利于优化公司资产结构，提升管理效率和运营能力，决策程序符合《公司法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。本次借款是基于公司
战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公
司的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，相关报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营、管理的
各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，有效实施的各项控制措施，符合
国家有关法律法规和监管部门的要求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风
险。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第七届董事会第十三次会议和 2025 年 9 月 23
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的
议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表审计机构和内部控制审计机构。通过对尤尼泰振青提供的资料进行审
查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求。
报告期内，本人对公司相关非独立董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，
认为非独立董事、高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营
区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司
章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划
的相关规定，对公司 11 名已离职激励对象已获授的 1,603 万份股票期权，及首
次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标
不能行权的股票期权 2,337 万份进行注销。本次注销完成后，激励对象持有剩余
已获授但尚未行权的股票期权数量为 3,500 万份。经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2025 年 6 月 12 日办理
完成。
公司于 2025 年 9 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，2025 年 10 月 13
日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权
激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，终止实施 2023 年股票
期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权 3,500 万份。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于
除上述事项外，公司不存在其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
忠实、勤勉履行各项职责，主动参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的监
督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
五、其他事项
六、联系方式
邮箱：nizhennian@qiaodan.com
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东星光发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
之签字页）
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