湖北共同药业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（祁飞）
各位股东及股东代表：
本人祁飞，作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和
全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，2024
年 10 月至今，任共同药业独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。
本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会的情况
本人 2025 年度任职期间出席董事会、股东会情况如下：
本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东会次数
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本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨
论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
本人认为公司董事会及股东会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效
的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞
成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员。
则》的规定，积极参加提名委员会会议，对增设的非独立董事候选人任职资格、个
人履历等进行审查，履行了提名委员会的职责。
公司审计委员会 2025 年共召开 6 次会议，本人严格遵守公司《审计委员会实施
细则》，按时出席审计委员会会议，密切关注公司财务管理，对公司定期报告进行
审查，严格审核公司的财务信息及披露情况。持续关注公司内部控制制度建设及执
行情况，促进公司内控内审体系建设，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作
用。
公司薪酬与考核委员会 2025 年共召开 2 次会议，分别审议了《公司作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》和《关于修订
〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本人积极履行职责，对作废股权
激励方案进行了审查；对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公
司的薪酬考核、绩效管理等提出了建设性意见。
（三）出席独立董事专门会议情况
事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定出席独立董事专门会议，对公司回
购股份的方案、利润分配预案、日常关联交易等事项进行认真审查，并在独立、客
观、审慎的前提下发表表决意见。
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（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
职责，及时参加审计委员会会议。与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内
部控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、
审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作
进展情况，关注审计过程中发现的问题及解决方案，并就相关问题与会计师事务所、
公司管理层进行了必要的沟通，了解公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果
客观公正。
（五）现场调查与沟通情况
深入了解公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报，就公司定期报告、关联交
易、内部控制、业务进展等事项进行了调查，并应用自身专业，为公司发展和规范
运营提出建议和意见。2025 年，本人现场工作时间为 17 天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和
支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，充分听取独立董事意见，为我
们的履职提供了必要的配合和支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
在会议上独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，切实维护全
体股东尤其是中小股东的利益。
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》
的有关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。
分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、关联交易、生产运营、内控制度体
系建设及执行等相关情况，时刻关注公司稳健运营及可能产生的经营风险，获取作
出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保
护公司全体股东尤其是中小投资者的利益。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。在任职期间内，重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；2025 年 8 月 5 日，第三届董事会
第七次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》，本人对关
联交易事项的必要性、客观性、定价公允合理性，以及是否损害公司与股东利益等
方面进行了审核，并对关联交易事项发表了同意的独立意见，认为有关关联交易遵
守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的规定，及时披露定期报告及内部控制评价报告。本人认为公司编
制的定期报告中的财务信息真实反映了报告期内公司的经营情况，所记载事项不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司建立
了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司法人治理、信息披露等活动
严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行
了合理控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立
和实际运行情况。
（三）聘任会计师事务所事项
师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，聘期一年。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从
业资格，同时具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，符合为公司提供审计
服务的资质要求，能够公允合理地发表独立审计意见，保证公司的审计工作质量，
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）增选非独立董事事项
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报告期内，公司提名委员会和董事会审议通过了关于增选非独立董事的议案。
本人对候选人的任职资格、教育背景、工作履历及专业能力进行了审核，认为候选
人具备担任相应职务所需的任职条件与履职能力。公司对上述候选人的提名、审议
及表决程序符合相关法律法规与《公司章程》的规定，程序合法合规，表决结果合
法有效。
（五）股权激励相关事项
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司业
绩层面考核的达成情况，对部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，相关执
行程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
四、总体评价和建议
等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通。在此基础上运用自身专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
行独立董事职务，加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董
事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董
事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
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