深圳市英唐智能控制股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予
的权利，积极出席2025年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司
经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立
董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2025
年度工作情况报告如下：
一、 出席公司董事会、列席股东会次数
定程序，合法有效。
实际参与表决6次。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。对需表
决的董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。
二、 任职董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委
员、战略委员会委员。报告期内，本人主要履行以下职责：
对公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体
事宜的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方
案的议案》进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。
出席 2 次，审议了公司日常关联交易、公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金等相关事项，切实履行了独立董事工作职责。
三、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在任职期间，本人与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行
相关职责，对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在年报审计期间，
对年报审计计划、审计工作范围、人员安排等方面进行沟通，对年报审计期间的
工作内容、审计进度进行监督，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
四、 现场工作的情况
了现场考察。重点对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董
事会决议执行情况进行检查。同时本人保持与公司经营管理人员及财务负责人常
态化沟通，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态；力求勤勉尽责，在保持客观独
立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
报告期内，本人就公司年度经营情况、芯片项目的进展，与公司管理层进行
了沟通，听取专项汇报。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 天，符合
《上市公司独立董事管理办法》的规定。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资
料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。
五、 独立董事年度履职重点关注事项的情形
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期
报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。
（二）聘任会计师事务所的情况
司2025年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构，本人对该事项发表了同意意见，且该议案已经公司
（三）应当披露的关联交易情况
认为交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场
价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）发行股份购买资产并募集配套资金情况
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次
交易相关的议案。本人对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项及其总体安排进行了核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定
的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
除上述事项外，2025 年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真
实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职
责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章
制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策
能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（三）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对公司可能产生的经营
风险进行评估与沟通。作为提名委员会委员、战略委员会委员，本人利用自己的
专业知识做出独立、公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专业职能和监督作
用，切实维护了公司和全体股东的利益。
七、其他工作
异议；
八、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，本人将继续勤勉尽职，利用专业
知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见。
特此报告。
独立董事：程一木
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