北京四维图新科技股份有限公司
（任光明）
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》
等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席
公司 2025 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2025 年度本人履行独立
董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
任光明，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月出生，南开大
学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际 MBA。现任公司
独立董事。2001 年 8 月至 2012 年 4 月，任香港交易及结算所有限公
司北京代表处首席代表。2012 年 5 月至今，任北京星轨科技有限公
司董事长。2014 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任四维图新独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
本人于 2025 年 10 月 15 日被选举为公司独立董事，2025 年 10
月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，公司共召开 4 次董事会会议，本人认
真审阅公司会议相关资料，审慎行使表决权，对董事会议案均投出赞
成票，未有对议案投反对票、弃权票的情况。
经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
应出席董事 出席董事会会议的情况 出席股东
会会议次数 会次数
亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席
（二）参与董事会专门委员会会议情况
自本人任职后，2025 年公司提名委员会召开 1 次会议，期间未
有委托他人出席或缺席的情况。作为提名委员会主任委员，本人主持
了提名委员会的日常工作，按照《公司章程》和《董事会提名委员会
工作细则》相关规定开展工作，对提名非独立董事候选人议案进行认
真审核，履行提名委员会委员的责任和义务。
自本人任职后，2025 年公司审计委员会召开 2 次会议，期间未
有委托他人出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，按照《公司章
程》和《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作，对公司财
务收支内部审计报告、募集资金存放与使用情况等议案进行认真审阅，
履行审计委员会委员的责任和义务。
（三）行使独立董事职权情况
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相
关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为独立董事与公司审计部及信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）进行多次沟通，听取审计部关于内部审计计划
及工作情况的汇报，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年
度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，了解年度审计
工作安排及审计工作进展情况，履行独立董事职责。
（五）维护投资者合法权益情况
议案及其附件材料，秉持严谨认真的态度进行审核，积极向相关部门
及人员深入了解议案的背景以及决策依据，凭借自身专业知识，针对
各项议案提出专业建议。在对各项议案进行表决时，始终基于充分了
解的情况，恪守独立、客观、审慎的原则行使表决权，力求保障公司
决策的科学性和合理性。
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的相关要求开展信息
披露工作。密切关注公司信息披露的内容和流程，为投资者提供透明、
可靠的信息，增强市场对公司的信心。
管理等各项制度的建设与执行情况，积极了解公司运营动态。同时，
持续密切关注董事、高级管理人员的履职情况，对定期报告、信息披
露及其他重要事项进行跟踪分析，积极履行监督职责，维护公司整体
利益，保障股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
自本人任职后，为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、
出席会议、专项调研、审阅报告等方式，2025 年 10 月-12 月累计现
场工作时间 5 天，深入了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制
等制度的建设以及董事会决议执行、信息披露事务管理执行情况、财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监
督，并对公司定期报告、制度修订等事项做出客观、公正的判断。与
公司经营层沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据经验提出
建议。同时关注媒体报道，多渠道了解公司动态，履行监督职责。
（七）上市公司配合独立董事工作情况
在 2025 年度履职过程中，本人与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员始终保持着密切沟通联系，本人能够及时地了解公司
生产经营方面的最新动态。在每次召开会议之前，公司都秉持认真严
谨的态度准备相关会议资料，及时传递到本人手中，保障了本人的知
情权。本人能够在充分了解信息的基础上更好地履行独立董事的职责，
为公司的科学决策提供支持。公司管理层对与独立董事的沟通交流工
作给予了高度重视，积极主动地配合和支持本人开展各项工作。不仅
为履职创造了诸多有利条件，还对提出的意见和建议给予了认真的听
取和充分的重视，维护了公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作
制度》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知识对相关问题进行充
分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
自本人任职后至 2025 年 12 月 31 日，未发生应当披露而未披露
的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
自本人任职后，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时编制并披露《2025 年第三季度报告》。上
述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者阐
述传达公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。
整体来看，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据真实可靠，反映了公司的实际运营情况。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
自本人任职后至 2025 年 12 月 31 日，公司未审议续聘会计师事
务所相关事项。
（六）聘任上市公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正
不适用。
（八）提名董事，聘任高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》。2026 年 1 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
，
同意增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司按照《公司章程》的规定，确定董事、高级管理人员的报酬。
不在公司任职的董事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股
东会确定。2025 年度公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司
有关制度，不会损害公司和股东利益。
（十）股权激励事项
自本人任职后至 2025 年 12 月 31 日，未发生股权激励相关事项。
（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
不适用。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会
议工作制度》的相关规定，发挥独立董事的独立性和专业性作用，履
行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案。凭借自身扎实的专业知识，
秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，为公司的科学决策提供支
持，维护公司和广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将持续深入学习有关法律法规与上市公司治
理，加强与公司董事、高管人员之间的沟通交流，秉持诚信与勤勉精
神，严格依规履行独立董事义务，为公司发展建言献策，监督并推动
公司治理水平持续提升，维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：任光明
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