北京四维图新科技股份有限公司
（王小川）
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》
等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席
公司 2025 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2025 年度本人履行独立
董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
王小川，中国国籍，无境外居留权，1978 年 10 月出生，博士研
究生学历。现任公司独立董事。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公
司 CTO、北京搜狗科技发展有限公司 CEO，曾于 2014 年 1 月 27 日
至 2017 年 5 月 18 日担任公司独立董事职务。现任百川智能科技有限
公司，北京伍季科技有限公司执行董事、总经理等职务。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
相关资料，审慎行使表决权，对董事会议案均投出赞成票，未有对议
案投反对票、弃权票的情况。
经营决策、投资决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
应出席董事 出席董事会会议的情况 出席股东
会会议次数 会次数
亲自出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
出席或缺席的情况。本人作为提名委员会委员，按照《公司章程》和
《董事会提名委员会工作细则》相关规定开展工作，对提名独立董事
候选人、非独立董事候选人议案进行认真审核，履行提名委员会委员
的责任和义务。
托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主
持了薪酬与考核委员会的日常工作，按照《公司章程》和《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》相关规定开展工作，对公司 2025 年员工
持股计划草案及摘要、2025 年员工持股计划管理办法、高级管理人
员薪酬议案进行认真审核，履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和
义务。
托他人出席或缺席的情况。独立董事专门会议按照《公司章程》《独
立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》相关规定开展工
作，对日常关联交易预计以及关联投资议案进行认真审核，履行独立
董事责任和义务。
（三）行使独立董事职权情况
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相
关法律和规章规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（四）维护投资者合法权益情况
相关人员了解议案的背景与决策依据。凭借专业素养，提出相应意见
和建议，并在此基础上，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权。
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，规范开
展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保
障投资者知情权。
优化及执行情况，密切关注董事、高级管理人员履职表现、定期报告、
信息披露及其他关键事项，维护公司整体利益、股东合法权益不受侵
害。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、出席
会议、专项调研、审阅报告等方式，累计现场工作时间 15 天，深入
了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事
会决议执行、信息披露事务管理执行情况、财务管理、关联交易、业
务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、
股权激励、关联交易、持股计划展期、财务资助等事项做出客观、公
正的判断。与公司经营层沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并
根据经验提出建议。同时关注媒体报道，多渠道了解公司动态，履行
监督职责。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，能够及
时了解公司生产经营动态。在召开股东会、董事会、专门委员会、独
立董事专门会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了
本人的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件。公司管理层高
度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事工作，认真听取
和重视提出的意见建议，有效维护公司整体和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作
制度》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知识对相关问题进行充
分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
。公司及子公
司预计与中国四维、南京智联、六分科技等关联方产生日常关联交易，
预计总金额不超过 80,700 万元。公司与关联人拟发生的日常关联交
易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综
合竞争力，不会损害公司和股东利益。
审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》。公司（及其
子公司）拟以现金及资产出资形式对 PhiGentRoboticsLimited 投资及
财务资助事项。其中现金出资 2.5 亿元人民币以认购约 1.38 亿股 C+
类优先股，全部为投资主体自有资金。其中资产出资图新智驾 100%
股权认购约 10.92 亿股普通股。交易完成后，四维图新将持有鉴智开
曼约 39.1430%股份。截至 2025 年 12 月 9 日，公司已完成上述对外
投资及财务资助关联交易。本次交易以评估机构出具的评估价值为定
价参考，为公司基于正常的商业背景和发展需求所作出的合理决策，
具有商业合理性。该交易有利于融合公司及鉴智的优势，提升公司在
智驾领域的核心竞争力，不会对公司持续经营能力产生影响。本次交
易符合公司整体利益，交易作价公允，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露《2024 年年度报告》
《2024 年度内
部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及
《2025 年第三季度报告》
。这些报告准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者阐述传达公司经营情况。上述报告均经公
司董事会、监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024
年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。
整体来看，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据真实可靠，反映了公司的实际运营情况。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度外部审计机构的议案》。2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大
会，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度外部审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、
期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司
合伙）严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提
供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员
具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计
工作。同意 2025 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计机构，聘期一年。公司审议程序符合相关法律法规的
有关规定。
（六）聘任上市公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正
不适用。
（八）提名董事，聘任高级管理人员
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议
通过《关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》。2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》
，同意增补任光明先生为公司第六届董事会独立董事。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》。2026 年 1 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
，
同意增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事。
公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关
于董事任职资格的规定，未发现有不得担任公司董事的情形。公司审
议程序符合相关法律法规的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司按照《公司章程》的规定，确定董事、高级管理人员的报酬。
不在公司任职的董事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股
东会确定。2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司
有关制度，不会损害公司和股东利益。
（十）股权激励事项
报告期内，公司进行了部分限制性股票回购注销工作，具体如下：
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，2025
年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部
分限制性股票的议案》
。
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，2025
年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》
。
限制性股票的回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年限制性股票激
励计划》
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，
审议程序合法合规，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续
实施，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
不适用。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会
议工作制度》的规定，发挥独立董事职能，忠实勤勉履职，认真审议
公司各项议案。运用专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，维
护公司及广大投资者合法权益。
展望 2026 年，本人将持续深入学习法律法规与上市公司治理规
范，加强与公司董事、高管人员之间的沟通交流，秉持诚信勤勉精神，
严格依规履行独立董事义务，为公司发展建言献策，监督并推动公司
治理水平持续提升，全力维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：王小川
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