中国铀业股份有限公司独立董事
（报告人：王俊仁）
作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年
度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《中
国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独
立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及独立董事专门会议等相关会议，
认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充
分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公
司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王俊仁，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
教授级高级经济师。曾任中国石油长庆油田计划财务处副处长，中国石油勘探开
发公司战略发展中心主任，中油阿克纠宾股份公司总经理、副董事长，中国石油
中亚公司副总经理，中国石油西非公司总经理。现任公司独立董事，宏华集团有
限公司独立董事。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任
独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独
立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情
形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
董事会
独立董 是否连续 出席股东
应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席
事姓名 两次未亲 会次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数
自出席
董事会
独立董 是否连续 出席股东
应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席
事姓名 两次未亲 会次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数
自出席
王俊仁 8 2 5 1 0 否 4
报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认
真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识
与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审
议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。
（1）独立董事专门会议
议，就关联交易、首次公开发行等议案进行审议并发表明确同意意见。
（2）其他专门委员会会议
本人均列席参加公司报告期内召开的各次战略与投资委员会、审计与风险管
理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，会上和公司相关业务部门和各
位董事充分交流、发表意见，客观审慎地提出建议或意见。
在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和
规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
行多次沟通，与会计师事务所就财务报告进行深度探讨和交流，切实履行独立董
事职责。
查阅相关法律法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行
使表决权。同时本人认真参加公司组织的对董事关于董事履职责任、资本市场相
关法律法规的学习，并积极关注市场动态，持续依法对公司日常经营进行监督，
有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，
本人积极配合公司首次公开发行股票并上市核查工作，有效推进申报进程，维护
了全体股东的权益。
方实地调研，同时通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等
多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人积极参与公司组织的调研活动，分别于 5 月和 11 月实地考
察公司和公司产业链相关方情况，听取了公司在广东地区发展情况的报告，深入
了解当地经营情况和产业发展，并通过调研深入了解公司下游重要客户、公司重
要对外投资项目的实际运营情况。
公司高度重视独立董事履职所需的支撑与服务，为本人履行职责提供了积极、
有效的配合与保障。除精心组织准备会议材料外，通过定期提供公司经营情况简
报，组织召开战略沟通会等方式，使本人能及时了解公司经营动态。在履职过程
中，公司切实保障了独立董事的知情权、参与权和监督权，未发生任何妨碍独立
董事依法独立履职的情形。
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向
股东征集股东权利等情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知识对相关问题进行充分沟通，
独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，重点关注事项如下：
报告期内，作为公司独立董事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
等相关要求，对公司发生的关联交易相关事项进行审核并发表了独立意见。本人
认为，公司年度内发生的关联交易符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，本人对公司的财务会计报告及内部控制评价报告进行了重点关注
和监督，认为公司的财务会计报告及内部控制评价报告真实、准确、完整的反映
了公司相应会计期间的财务、经营和内控情况，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
报告期内，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能
力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作
的要求。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
报告期内，在提名董事及聘任高级管理人员过程中，本人对董事候选人及高
级管理人员的候选人任职资格和履职能力进行详细审查，认为候选人符合担任上
市公司董事及高级管理人员的任职资格，具备相关履职能力。
报告期内，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为其符合公司
绩效管理实施方案的规定，无违反公司相关管理制度的情况发生。
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2151 号）同意注册，中国铀业股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）24,818.1818 万股，
每股发行价格为人民币 17.89 元，募集资金总额为人民币 443,997.27 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 7,734.73 万元，实际募集资金净额为人民币 436,262.54
万元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划至公司指定账户，大信会计师事
务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验
资报告》（大信验字[2025]第 1-00082 号）。公司设立了募集资金专项账户对募集
资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》。对募集资金的管理及使用符合《上市公司募集资金监管
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公
司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上
凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实
履行独立董事义务，充分发挥独立董事的决策和监督作用，维护好 全体股东特
别是中小股东的合法权益。
独立董事：
王俊仁
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