证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026047
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的产
生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。
第二章 提名委员会的产生与组成
第二条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，公司董事长为提名委
员会当然成员。
第三条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，
并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在
委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独
立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任
董事之时自动辞去委员会职务，并由委员会及时根据上述第二条至第四条及《公司章程》
的规定补足委员人数。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，委
员会应当建议董事会予以撤换。
第六条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负
责筹备提名委员会会议并负责初步提出提名草案。工作组成员由董事长和公司人事等主要
部门负责人组成，董事长任组长。
第三章 提名委员会的职责权限
第七条 提名委员会应当根据《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则
的规定履行其职责。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就以下事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员
会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任
职资格的，及时向董事会提出解任/解聘的建议。
第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 提名委员会议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议，两名
及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开三日前应以专
人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的
表决权；提名委员会作出决议，应当经全体委员的过半数通过。委员会委员若与会议所议
事项存在直接或间接的利害关系，该委员应当回避表决。若因回避无法形成有效会议决议
的，相关事项由董事会直接审议。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场、电子通
信或二者相结合的方式召开。
第十四条 委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能出席
会议的，应当委托委员会中的其他独立董事委员代为出席。
第十五条 独立董事委员在公司董事会提名委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监
会规定、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定履行职责。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会决议应按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充
分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上
签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为
至少十年。
第十八条 提名委员会作出的决议及提名委员会的提案，应以书面形式提交公司董事会审
议决定。
第十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第五章 附 则
第二十条 本工作细则并不排除根据公司法和公司章程规定由董事长、代表十分之一以上
表决权的股东、三分之一以上董事对董事、高级管理人员的提名。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件和经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十二条 本工作细则由公司董事会负责解释并修订。
第二十三条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起施行，修改亦同。
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