山东鸥玛软件股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对
全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，并对相关事项发表了
事前认可意见和独立意见。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、 基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网系
统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9
月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教研
室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾历
任信息管理与信息系统教研室副主任、系主任、现任普通教师；2019 年 11 月至
二、 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
事会审议的相关议案均投了赞成票。2025 年度公司共召开 3 次股东会，本人均
出席了会议，事前认真审阅了需提交股东会审议的议案，力求对全体股东负责。
（二）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议。按照规定参与独立董事专门会议共 4 次，就提交独立董事专门会议审议的
相关议案均投了赞成票。
（三）专门委员会履职情况
规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行
职责。
公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作
进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的
问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放的情
况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了
独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
（四）对公司进行现场调查的情况
期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取公司管理层、
公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；
并通过电话、微信等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是关
注网络、媒体对公司的相关报道,获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式
对公司发展提出了建议，有效地履行了独立董事职责。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披
露工作。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人以及相关部门、人员在本人履行职责的过程中给予
了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细
的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他工作情况
本人在 2025 年度，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流，及时获悉公司各重大事项进展。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董
事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，
真实地反映了公司的经营情况。
<2024 年度内部控制评价报告>的议案》，经核查，公司已建立了较为完善的内
部控制体系，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、
防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
符合《中华人民共和国证券法》相关要求，在其担任公司审计机构期间，能够严
格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和
投资者保护能力，且独立性良好。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维
护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规
的要求。
（四）选举董事和聘任高级管理人员的情况
本年度未选举董事和聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
于审议<公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度绩效考核>的议
案》。公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度绩效考核能够与
经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，符合公司《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的要求，本人作为公司薪酬与考核委员
会委员认真进行核实。公司董事会审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充
分发挥独立董事职能作用，独立、客观、公正的参与公司决策，促进公司的发展
和规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提
出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事（已离职）：王小斌
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