厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
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目 录
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董
事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促
进公司健康、持续发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机制
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案应当
经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）
在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与
方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展年度绩效考核；负责对
经董事会、股东会审议通过后的薪酬管理制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
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独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本制度开
展实施具体工作。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按
月度发放；除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事因出席公
司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由
公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的
薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或
福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因出席公司董事会和股东
会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司季度、年
度经营绩效相挂钩，季末或年终根据当期考核结果统算兑付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长
期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根
据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制
定激励方案。
第四章 薪酬的发放
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第十条 公司独立董事的津贴按月度发放；非独立董事、高级管理人员的基
本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，将剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 发生以下任一情形的，由薪酬与考核委员会根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并评估是否需要针对该涉事董事
和高级管理人员发起所涉事项发生当年度已发放绩效薪酬的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权的导致公司遭受重大损失或严重损害公司利的；
（二）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为被中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合
担任上市公司相关人选；
（三）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为被中国证监会或其
派出机构予以行政处罚的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
在薪酬与考核委员会给出明确意见前，公司应当暂停涉事董事和高级管理人
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员当年度绩效薪酬或津贴发放，若薪酬与考核委员会决定启动追索程序，则公司
有权从应当发放的绩效薪酬中予以扣除。
第十五条 公司因对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员
任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整，职位、职责的变动。
第十九条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪
酬的补充。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门机构颁布的法律、法规及规范
性文件相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法律、法规及规范性文件为准。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
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