厦门唯科模塑科技股份有限公司
各位股东、股东代表：
本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会独立董事，本人 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章
程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋
予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务
状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面
关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各
项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合
法权益，促进公司规范运作。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级
会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九
网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事，
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，厦门航天思尔特机器人系统股份公司
独立董事。2019 年 12 月至 2026 年 1 月任本公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、
主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独
立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东会的工作情况
出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2025 年度，公司共召开了 2 次
股东会，本人也亲自出席了 2 次股东会。作为公司独立董事，在董事会议召开前，
本人主动调查并获取做出决策前所需要的背景信息和相关资料；在董事会会议召
开时，认真审议各项会议议案，以审慎的态度做出独立的表决意见；在会议上与
公司管理层进行充分沟通，积极参与讨论并结合自身专业知识提出合理的建议，
充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为公司董事会科学、高效决策起到了积
极作用。
大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的
各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情
况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
董事会 股东会
参会情况 参会情况
应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未
列席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
（二）专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会召集人召集会议 4 次，第二届董事会战略
委员会参加会议 3 次，第二届董事会薪酬与考核委员会参加会议 2 次，均亲自出
席，无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2025
年度履行了如下职责：
序 意见
会议届次 召开时间 会议议案
号 类型
《关于<2024 年年度报告>全文及摘
要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
第二届董事会
月9日 《关于<2024 年度非经营性资金占
九次会议
表>的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》
第二届董事会
月24日 案》
十次会议
《关于<2025 年半年度报告>全文及
摘要的议案》
《关于<2025 年半年度非经营性资
第二届董事会
月14日
十一次会议
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于公司为子公司提供担保额度
的议案》
第二届董事会
月25日 案》
十二次会议
序 意见
会议届次 召开时间 会议议案
号 类型
第二届董事会 2025 年 4 月 《关于<2024 年度利润分配方案>的
战略委员会第 9日 议案》
八次会议 《关于<未来三年股东分红回报规
划（2025 年-2027 年）>的议案》
《关于投资设立孙公司和累计对外
投资的议案》
第二届董事会 《关于使用剩余超募资金永久补充
九次会议
《关于出售部分募投项目设备暨以
还募集资金专户的议案》
《关于<2025 年前三季度利润分配
第二届董事会 方案>的议案》
月25日
十次会议 《关于改变部分募集资金用途及新
增募投项目的议案》
序 意见
会议届次 召开时间 会议议案
号 类型
《关于 2025 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
第二届董事会 《关于 2022 年限制性股票激励计
薪酬与考核委 2025 年 4 月 2 划首次授予部分第二个归属期归 同意
员会第八次会 9日 属条件成就的议案》
议
《关于作废 2022 年限制性股票激
限制性股票的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计
第二届董事会
属条件成就的议案》
薪酬与考核委 2025 年 12
员会第九次会 月 25 日
《关于作废 2022 年限制性股票激
议
限制性股票的议案》
（三）独立董事专门会议的工作情况
本人作为第二届董事会独立董事专门会议成员参加会议 3 次，均亲自出席，
无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2025 年
度履行了如下职责：
序 意见
会议届次 召开时间 会议议案
号 类型
《关于<2024 年度利润分配方案>的
第二届董事会 议案》
独立董事专门 2025年4
会议第三次会 月9日 2 同意
（2025 年-2027 年）>的议案》
议
第二届董事会
独立董事专门 2025年8 《关于公司为子公司提供担保额度
会议第四次会 月14日 的议案》
议
《关于<2025 年前三季度利润分配
第二届董事会 1 同意
方案>的议案》
独立董事专门 2025年12
会议第五次会 月25日
《关于改变部分募集资金用途及新
议 2 同意
增募投项目的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔
细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大
事件和政策变化对公司的影响。通过现场及通讯等方式听取相关人员汇报，了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立职
权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。在公司经营上，就公司经营管理情
况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司主营业务及行业的影响。
报告期内，本人未提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会；未独立
聘请中介机构；未公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；
在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，参加了由公司治
理层、审计会计师、持续督导机构和当地监管部门参与的审计沟通会（2025 年 4
月 8 日上午），了解审计情况，提出了需重点关注事项，包括应收账款账龄及坏
账准备的计提、存货跌价准备的计提、关联交易等事项，维护了审计结果的客观、
公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网
上业绩说明会（2025 年 5 月 15 日下午）、出席股东会等方式与中小股东进行沟
通交流。报告期内，本人利用出席公司董事会、股东会和年报编制督察等机会，
提前到会听取公司管理层对于经营状况、规范运作方面以及财务运作情况、风险
控制方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，问询公司内控制
度建设和落实情况，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。
（七）日常工作情况
本人作为公司的独立董事，积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事
先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，确保独立、审慎、客观的行使表
决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，能够认真学习
中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，
切实提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上，持续关注公司的信息披
露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的
真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等机会获得信息。切实维
护了股东、特别是中小股东的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
向公司独立董事定期通报公司运营情况，提供文件资料等工作，保障了本人享有
与其他董事同等的知情权。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支
持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助全部独立董事履
行职责。
三、独立董事在 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，现场工作时间累计不少于 15 天，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原
则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公
司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎
地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司关联交易价格公允，不存在显失公平、损害股东，特别是中小投资者和
公司利益的情形。公司关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章
程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，公司严格执行中国证监会及《公司
章程》中有关日常关联交易的规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行
信息披露。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》《2024
年度内部控制自我评价报告》，相关财务会计报告及定期报告准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。《2024 年
年度报告》《2025 年一季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》均经公
司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对上述定期报告
签署了书面确认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议
通过。《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》均经公司董事会审议通过，
公司董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露
程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信
息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证
披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案后经 2025
年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已
针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查，履行了必要的审核程序。北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制的审计
工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行
换届选举，该议案后经 2026 年 1 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议
通过，符合《公司法》和《公司章程》规定的聘用条件，聘任程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为独立董事审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案。公司董事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的；高级管理人员
薪酬的方案符合公司发展的实际需要，充分考虑了行业薪酬水平、公司的实际经
营情况及高级管理人员的履职情况，公司董事、高级管理人员的薪酬方案的制定
程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
（六）激励对象获授权益、行使权益条件成就
分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属数量为 70,368 股，上
市流通日为 2025 年 2 月 7 日。
十四次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》，按规定为符合条件的 219 名首次授予部分
激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.82
元/股；同时作废不满足归属条件的 62,400 股。
部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）》，2025 年 6
月 20 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）》，本次归属数量为 1,018,800 股，
上市流通日为 2025 年 6 月 19 日。
于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
议案》，按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 57,240 股第二类
限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.22 元/股；同时作废不满足归属条件
的 2,760 股。
综上，本人认为公司 2025 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，
公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实勤勉义务，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，履
行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与
公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学
决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公
司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
本人因连任公司独立董事已满六年，于 2026 年 1 月公司董事会换届后离任
公司独立董事。本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过
程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：戴建宏
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