吉安满坤科技股份有限公司
本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全
体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发
挥独立董事的监督与决策支持作用，促进董事会规范运作，助力公司治理水平提
升，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人徐艳萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
珠海农村商业银行股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任中山大学会计学
副教授；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2025 年度本人
是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本
人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会及投票情况
会前认真审阅会议材料，主动了解议案所涉相关情况；会上认真审议各项议案，
积极参与讨论，以审慎、独立的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、
召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定，重大事项已履行必要的审议决策程序，各项决议合法有效。在充分独立判断
的基础上，本人对2025年度任职期间董事会审议的所有议案均投赞成票，未对任
何议案提出异议，亦不存在反对、弃权的情形。
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
未亲自参加董
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数
事会会议
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间
参加了6次董事会审计委员会，1次董事会提名委员会，会议召开及议案审议情况
具体如下：
表决
会议届次 召开日期 审议事项
结果
议案 1：《2024 年第四季度审计工作总结及 2025 年第一
第三届董事会审计委 2025 年 1 审议
季度审计工作计划》
员会第二次会议 月 13 日 通过
议案 2：《2025 年度审计工作计划》
议案 1：《2024 年年度报告及其摘要》
议案 2：《2024 年度财务决算报告》
议案 3：《2024 年度利润分配预案》
议案 4：《2024 年度内部控制评价报告》
第三届董事会审计委 2025 年 4 议案 5：《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 审议
员会第三次会议 月 11 日 议案 6：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 通过
议案 7：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度暨为子公司提供担保的议案》
议案 8：
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
议案 9：《2024 年度内部审计工作报告》
议案 1：《2025 年第一季度报告》
第三届董事会审计委 2025 年 4 审议
议案 2：《2025 年第一季度审计工作总结及第二季度审
员会第四次会议 月 18 日 通过
计工作计划》
议案 1：《2025 年半年度报告及其摘要》
议案 2：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
第三届董事会审计委 2025 年 8 审议
金管理的议案》
员会第五次会议 月4日 通过
议案 3：《2025 年第二季度审计工作总结及第三季度审
计工作计划》
第三届董事会审计委 2025 年 10 议案 1：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 审议
员会第六次会议 月 15 日 券条件的议案》 通过
表决
会议届次 召开日期 审议事项
结果
议案 2：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
议案 3：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
议案 4：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
议案 5：《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》
议案 6：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
议案 7：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 8：《关于制定未来三年（2025-2027 年）股东回报
规划的议案》
议案 9：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》
议案 10：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案》
议案 1：《2025 年第三季度报告》
第三届董事会审计委 2025 年 10 审议
议案 2：《2025 年第三季度审计工作总结及第四季度审
员会第七次会议 月 17 日 通过
计工作计划》
第三届董事会提名委 2025 年 12 议案 1：《关于公司董事、总经理和其他高级管理人员配 审议
员会第二次会议 月 26 日 置情况的议案》 通过
（三）参与独立董事专门会议工作情况
细则》等相关规定，切实履行独立董事的工作职责，对需要独立董事发表意见的
事项依法发表独立意见，独立董事专门会议召开及议案审议情况具体如下：
表决
会议届次 召开时间 议案
结果
第三届董事会
独立董事第一
月 29 日 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 通过
次专门会议
议案 1：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
第三届董事会
独立董事第二
月 15 日 议案 3：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 通过
次专门会议
议案 4：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
议案 5：《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
议案 6：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
议案 7：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 8：《关于制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议
案》
议案 9：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案 10：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为第三届董事会审计委员会召集人，在年度审计期间，认真听取并审
阅了年度审计工作的计划安排，重点就审计计划、人员配置、重点审计领域等事
项进行了深入交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后、董事会审议年报前，
组织召开专项会议，围绕审计重点及过程中发现的问题进行充分沟通，切实发挥
了独立董事在年报编制工作中事前、事中、事后的指导与监督作用，确保公司审
计工作顺利完成，审计结果客观、公正。此外，本人作为审计委员会主任，与年
审签字会计师共同出席了江西省上市公司协会于2025年2月举办的2024年年报工
作专题培训，认真学习了年报编制及审计监管、独立董事改革及监管职责等要点，
进一步提升了年报审计监督的专业履职能力。
（六）保护投资者权益所作的工作
认真审核，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权
益。
所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求完善
公司信息披露管理制度，促使公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的
真实、准确、完整、及时。
理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供合理的意见和建议。
司经营成果、财务状况、发展战略等市场关注事项予以认真解答，积极回应投资
者关切，切实保障中小股东的知情权与参与权。
（七）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
司进行考察调研，深入了解生产经营、财务管理及内部控制等执行情况；与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉重大事项进展，
掌握生产经营动态；同时，持续关注外部行业环境及市场变化可能产生的影响，
以及媒体相关报道，及时把握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
公司积极配合独立董事的工作，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，使
本人能够全面深入地了解公司经营发展动态，并获取充分、可作出独立判断的资
料；在召开董事会及相关会议前，公司能够及时通知并完整提供会议材料，为本
人正常履职提供了完备的条件与支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
公司及相关方严格遵守承诺，未发现公司及相关方存在变更或者豁免承诺的
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价
报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署
了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
较高的专业水平及良好的合作精神，同时拥有投资者保护能力，诚信记录良好。
在担任公司2024年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽
责，始终坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，为公
司提供了优质的审计服务，所出具的各项报告均能客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年8月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举
刘 晓 波先生为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司现任的7位董事共同组
成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。公司职工代表董事的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法、有效。经审阅刘 晓 波先生的
个人履历，本人认为刘 晓 波先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其
任职资格及聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案是结合公司实际经营情况以及所
处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东权益的情形，符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。
（十）股权激励进展情况
公司于2025年7月29日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本人发表了同意的意见，同意公司调
整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票事项。
四、总体评价和建议
管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、
勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用，
切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。在日常履职中，本人坚
持以独立性为核心要求，审慎参与董事会及各专门委员会的各项决策，对重大事
项发表客观、公正的独立意见，确保公司治理规范运行。
持忠实与勤勉的原则，进一步强化独立董事在公司治理中的积极作用。本人将主
动加强与董事会及经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策
过程，重点关注公司战略规划、关联交易、对外担保、财务报告及内部控制等关
键领域，及时提示潜在风险。同时，本人将持续关注行业动态与监管政策变化，
结合自身专业知识为公司健康发展提供建设性意见，进一步发挥独立董事在提升
公司治理水平、保护全体股东尤其是中小股东合法权益方面的重要作用。
独立董事：徐艳萍
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