华图山鼎设计股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（张少峰）
各位股东、股东代表：
本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
第五届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作
情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人张少峰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1988 年 7 月至 1993 年 9 月在新疆石河子农学院担任教师；1996 年 9 月至今
在广东财经大学法学院任职教师，为中国经济法学会会员；2011 年 12 月至今任
广东法学会经济法学研究会常务理事；2023 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有
限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席董事会和股东会情况
均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决
董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行
独立董事职责。
议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票的情形。
三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，参加薪酬与考核
委员会会议两次，审议公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放，2025
年度董事、高级管理人员薪酬方案等事项，审核董事及高级管理人员的薪酬政策
并监督执行。
本人作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，详细了解公司财务状况和经营
情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施
了有效的指导和监督。
本人作为第五届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工
作。2025 年度，本人参加两次提名委员会会议，就补选第五届董事会独立董事
事项及非独立董事进行审议，并对相关人员的任职资格进行了认真核查。
本人作为公司第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议，2025
年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议就《关于
预计日常关联交易的议案》进行审议，2025 年 8 月 28 日，公司召开的第五届董
事会 2025 年第二次独立董事专门会议就《关于补充确认关联交易的议案》进行
审议，2025 年 12 月 1 日，公司召开的第五届董事会 2025 年第三次独立董事专
门会议就《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》进行审议，在前述
独立董事专门会议中，本人同另外三名独立董事一致同意关联交易事项，并同意
将前述事项提交公司董事会会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回
避表决。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积
极沟通，与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、股东会决议执行情况等；并通过现场调研、电话、微信等多种方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的
相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证
公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。
《独立董事工作制度》等有关要求，通过积极参加公司
治理方面的培训活动、自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度。
加强对新规则、新规范的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董
事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进
行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他
报告期内，公司运营情况良好，董事会会议召开符合法定程序，重大经营决
策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供有利
条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提
议召开董事会会议、临时股东会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘
请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2025 年的工作中给予的积极配合与支持！2026 年，本人将继续
谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，
发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、审计委员会、经营管理层之间的
沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东
的合法权益。
特此报告！
张少峰
本页无正文，为《华图山鼎设计股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
独立董事签字页
张少峰（签名）：
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