华图山鼎设计股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（谭巧云）
各位股东、股东代表：
本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
第五届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作
情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人谭巧云，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2003 年 1 月至 2012 年 2 月任湖南农业大学审计处处长；2012 年 3
月至 2016 年 11 月任湖南农业大学审计处正处级；2012 年 11 月至 2017 年 12 月
任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席董事会和股东会情况
均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决
董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行
独立董事职责。
议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票的情形。
三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持召开两次治理层及审
计沟通会，与公司管理层、公司审计机构就公司年度审计概况，重要审计事项进
行了充分沟通；召开三次审计委员会会议，审议公司定期报告、续聘 2025 年度
审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制
度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经
营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第五届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工
作。2025 年度，本人参加一次提名委员会会议，就补选第五届董事会独立董事
事项进行审议，并对相关人员的任职资格进行了认真核查。
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司 2024
年度董事、高级管理人员薪酬考核发放情况，2025 年度董事、高级管理人员薪
酬方案等事项，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。
本人作为公司第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议， 2025
年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议就《关于
预计日常关联交易的议案》进行审议，2025 年 8 月 28 日，公司召开的第五届董
事会 2025 年第二次独立董事专门会议就《关于补充确认关联交易的议案》进行
审议，2025 年 12 月 1 日，公司召开的第五届董事会 2025 年第三次独立董事专
门会议就《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》进行，在前述独立
董事专门会议中，本人同另外三名独立董事一致同意关联交易事项，并同意将前
述事项提交公司董事会会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表
决。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积
极沟通，与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、股东会决议执行情况等；并通过现场调研、电话、微信等多种方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的
相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
为深入了解公司业务经营情况，本人前往上市公司以及华图教育科技有限公
司兰州分校、青海分校、新疆分校等地进行履职，通过走访查看办公、经营场所，
与工作人员访谈交流，就公司建筑设计业务以及非学历培训业务的市场、运营、
研发、财务等情况进行调研，累计现场工作时间已达到 15 天。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证
公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。
《公司独立董事议事规则》等有关要求，通过积极参加
公司治理方面的培训活动、自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制
度，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更
好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他
报告期内，公司运营情况良好，董事会会议、股东会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积
极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人
就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会会议、临时股东
会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报，本人因担任公司独立董
事满 6 年，已于 2025 年 12 月 17 日公司 2025 年第三次次临时股东会选举产生新
任独立董事后正式离任，在任期间，本人对公司董事会、管理层以及相关人员在
本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示感谢！
特此报告！
谭巧云
本页无正文，为《华图山鼎设计股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
独立董事签字页
谭巧云（签名）
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