常州强力电子新材料股份有限公司
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等
法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和
要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地
发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 5 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次；
共计召开独立董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开股
东大会 2 次，本人实际列席 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
在任职期内，本着审慎的态度，本人于会前主动了解并获取作出决策前所需
的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，并就会议议案和公司经营管理层的
事项进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力作出独立判断，客观公正地发表
意见，科学谨慎地行使表决权。本人对召开的董事会及专门委员会和独立董事专
门会议提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情
形。
二、独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2
次，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计额度的议案》
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
《关于公
司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本人恪尽职守，认真审阅了相关会议
资料，基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立
董事职责，充分发挥独立董事作用。
三、董事会专门委员会履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，在报告期履职期间内，主
持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，
对定期报告、内部审计等相关工作进行审核；与注册会计师沟通审计情况，督促
会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（二）作为薪酬和考核委员会召集人的履职情况
本人作为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员，出席了全部会议，对公
司董事及高级管理人员薪酬和事业部销售提成等事项进行审查，为公司规范运作、
科学决策发挥了积极作用。本人与薪酬与考核委员会其他委员共同审议通过了
《关于<常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、
《关于<常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》，对员工持股计划的参与对象范围、资金来源、股票来源、存续
期及锁定期、管理模式、考核机制等核心条款进行了全面审查，与管理层就员工
持股计划的合理性、合规性进行了充分沟通，重点关注了计划是否有利于公司的
持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形，经审慎研判，本人认为该
员工持股计划符合相关法律法规及规范性文件的要求，有利于建立和完善员工与
股东的利益共享机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、现场工作情况
累计现场工作时间达到 16 个工作日，充分利用出席董事会及各专门委员会，股
东大会以及其他的时间对公司进行了现场考察，听取了公司管理层对于经营情况
和规范运作方面的汇报，同时与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会
办公室工作人员保持联系，对行业特点及现状、公司战略执行、重大项目进展、
各业务板块生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，并对公司规范
运作方面提出了针对性的意见和建议。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、
外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行了独立董事职责。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
审慎地行使了所有表决权；对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严
肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面
商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。持续关注公司的信
息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
六、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本人对该关联交易发表
了明确同意的意见，认为该关联交易的发生符合公司业务发展及生产经营的正常
需要，交易价格遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，实行市场定价。不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利
益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，本人对该投资发表了明确同
意的意见，认为本次投资符合长期投资规划，有助于利用自有资金开展产业投资，
促进产业协同发展及拓展后续业务合作，符合公司战略规划。不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输
送利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告的相关事项
公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自
我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、
表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，公司第五届董事会第十六次会议及 2024 年度股东大会，审议通
过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。公司 2025 年度会计师事务所续聘的审议、表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会计政策变更
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，该会计政策的变更是根据财政部相关规定进
行调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实
际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议了
《关
于公司董事薪酬的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。公
司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有利于公司
持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（六）实施 2025 年员工持股计划
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于<常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》、
《关于<常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法>的议案》。经审慎判断，本人认为公司 2025 年员工持股计划的内容符
合相关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情
形。
七、总体评价
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务；本人不存在提议召
开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情
况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2026
年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：谭文浩
首页
微信公众号
证券之星APP
