吉林吉大通信设计院股份有限公司
各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，
忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切
实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年
度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
王晓慧，女，1982 年出生，中国国籍。本科学历，高级会计师。曾任绿地
集团吉林置业有限公司主管会计，吉林市城建投资运营有限公司地产板块财务总
监。吉林省财政厅会计咨询专家、吉林省科技厅科技专家库成员（财务专家）。
现任吉林电子信息职业技术学院数字商贸学院副教授。2025 年 12 月至今任公司
独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规要求的独立性，不存
在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
因本人于 2025 年 12 月 29 日就任独立董事，故在本人报告期内仅出席一次
董事会。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的
情况。本人出席会议情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，被聘任为公司审计委员会召
集人，提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会委员。报告期
内，本人任职期间，结合公司实际情况，未召开专门委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会
提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟
通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和
发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做
出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，因本人于 2025 年 12 月 29 日就任独立
董事，故累计现场工作时间 1 天。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其
他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人于 2025 年 12 月 29 日就任独立董事。任职前，公司已按规定完成相关
重点事项的审议；任职后至报告期末，公司未发生需独立董事重点关注的事项。
四、总体评价和建议
职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露情况，结合自身的专业优势，
为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步
作出应有贡献。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：王晓慧
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