国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（程小可）
各位股东及股东代表：
本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在任职期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关
规定，始终秉持忠实、勤勉、审慎、独立的履职原则，认真履行独立董事各项职
责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。本人于 2025 年 8 月 11 日起
担任公司的独立董事及董事会下属专门委员会的职务，履职期间为 2025 年 8 月
任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
程小可，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，博士学位，会计学教授。历任清华大学经济管理学院博士后，北京化工
大学经济管理学院教授。截至本报告披露日，任北京交通大学经济管理学院教授、
博士生导师，京投发展股份有限公司独立董事，国网英大股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，在 2025 年度任期内符合《上市公司独立董事管理
办法》关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。在履职
过程中，本人坚持独立客观的原则，未受公司控股股东、实际控制人及其他与公
司存在利益关系的单位或个人的影响。公司董事会已对本人的独立性情况进行专
项评估，未发现可能影响本人独立、客观判断的情形，符合独立董事的独立性要
求。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席董事会和股东会会议情况
任期内应出席会议 4 次，均亲自出席，其中通讯方式参会 4 次，不存在缺席或委
托他人出席的情况。
次，作为独立董事，本人 2025 年度任期内应出席会议 2 次，均亲自出席，并在
会议过程中认真听取股东意见，切实履行与股东的沟通职责。
本人认为，报告期内公司董事会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，决议合法有效。
在履职过程中，本人本着勤勉尽责、诚信务实的态度，会前主动了解并审阅相关
会议材料，全面掌握决策所需信息；会议期间认真审议各项议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为董事会科学决策提供了独立、客观的支持。2025 年度任
期内，本人对提交董事会审议的所有议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权
的情形。
（二）在专门委员会的履责情况
（1）本人作为审计委员会主任委员，2025 年度任期内召集并主持了 5 次审
计委员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，密切关注公司财务报告、内部控制、
募集资金使用及关联交易等重点领域，详细了解公司财务状况与经营成果，确保
信息披露真实、准确、完整；持续督促内部审计工作落实，定期审阅审计计划与
完成情况，切实发挥审计委员会在财务监督与风险防控中的重要作用。
（2）本人作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度任期内参加了 2 次薪酬与
考核委员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，对企业负责人薪酬相关制
度、企业负责人经营业绩考核等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的职责。
（3）2025 年度任期内，公司未发生需要经提名委员会审议的事项，因此任
期内未召开提名委员会会议。后续若公司发生董事、高级管理人员提名、任免等
事项，本人将严格按照监管规定及议事规则，及时提议召开提名委员会会议，认
真履行审议、核查与监督职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
期内未召开独立董事专门会议，后续将严格按照相关规定，认真履行独立董事职
责。
（四）行使独立董事特别职权的情况
开展审计、咨询及核查工作；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
勤勉履行相关职责。结合公司实际情况，对内部审计机构的审计工作进行监督检
查，对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况进行监督；就审计工作安排、
重点事项及进展情况与会计师事务所保持沟通，推动内部审计机构及会计师事务
所在公司日常审计与年度审计工作中充分发挥作用，切实维护公司及全体股东的
合法权益。
（六）现场调查及与中小股东沟通交流情况
并通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，持
续关注外部环境、市场变化及媒体网络报道对公司的影响，及时掌握公司重大事
项进展及经营运行动态，结合公司实际情况提出合理化建议，勤勉忠实地履行独
立董事职责。因本人于 2025 年 8 月起担任公司独立董事，自本人任职之日起至
报告期末，本人在公司现场工作时间为 6 天。
心的公司经营发展等相关事项，与参会投资者进行充分沟通与交流。
（七）保护投资者权益方面所作的其他工作
（1）2025 年度任期内，本人通过现场考察、电话沟通及与管理层交流等多
种方式，及时掌握宏观经济形势、行业发展趋势及公司经营管理、公司治理等内
部动态信息，切实履行独立董事各项职责。
（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求做好信息披
露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。同时，也密切关注媒体
对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（3）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易
所新出台的各项法规、制度，加强对规范公司运作、完善法人治理结构和保护股
东权益等相关规则的认识和理解。为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作。
（八）公司配合独立董事工作的情况
履职期间，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件与人员支持，指定董
事会秘书办公室及董事会秘书等专门部门和人员协助开展工作；在董事会等相关
会议前，认真筹备会议资料、及时发送会议通知，充分保障独立董事的知情权；
日常工作中对本人提出的问题均予以高度重视并及时回复，不存在隐瞒信息、干
预独立董事独立行使职权等不当行为，为独立董事勤勉尽责履职提供了便利条件
与全面保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事
项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
情况
本人作为审计委员会主任委员，高度重视财务数据的真实性、准确性与完整
性，重点关注公司定期报告审议及披露程序的合法合规性。2025年度任期内，公
司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露
定期报告，客观、真实、准确地披露报告期内财务信息与重大事项，充分反映公
司经营状况，相关审议及披露程序均符合规定。
（二）聘用会计师事务所
本人作为独立董事，重点关注公司会计师事务所选聘相关事项，在规定时限
内积极推进会计师事务所的选聘工作。本人对会计师事务所的执业情况进行事前
审慎审查，查阅了会计师事务所及相关从业人员的资格证照、执业经验及诚信记
录等材料，认为该所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的丰富经验与专业胜任能力。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人作为公司独立董事，重点关注公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，
认真审议了《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人经营业绩考核管理办法》
等议案。本人认为公司董事及高级管理人员薪酬制定与执行符合相关法律法规、
监管规定及《公司章程》要求，薪酬方案契合公司实际经营状况与发展需要，决
策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
范性文件对独立董事的要求，忠实履行职责，深入了解公司经营情况，利用专业
知识和经验为公司发展提供建设性意见，对各项议案及其他事项进行认真审查及
讨论，独立、审慎、客观地做出专业判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：程小可
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