宏工科技股份有限公司
（陈全世）
各位股东及股东代表：
本人陈全世作为宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，
在2025年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行
独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东会，积极发挥独立董
事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
陈全世，男，1945 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学汽车
工程专业，本科学历。1970 年 3 月至 2010 年 10 月，历任清华大学汽
车工程系副教授、教授、汽车工程系主任、机械学院副院长等；2003
年 3 月至 2007 年 3 月，任安徽星马汽车股份有限公司独立董事；
事；2021 年 4 月至 2024 年 4 月，任敏实集团有限公司独立董事；
担任公司独立董事。
（二）独立性说明
除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公
司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不
存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相
关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及出席股东会情况
代为出席及表决的情形。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策及其它重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有
效。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会
的各项议案及公司其他事项提出异议。
代为出席的情形。本人在会前主动了解会议议题并认真研读相关资料，
对提交股东会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充
分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提
出合理建议，切实维护全体股东合法权益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员。在专门委员会任职期间内，本人在各专门委员会任职期间的工
作情况如下：
作为公司董事会战略委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，对公
司对外投资等事项进行审议，充分发表专业意见，切实履行了战略委
员会的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，未有无故缺席的情况
发生，按照规定主持召开薪酬与考核委员会会议，对公司2025年度董
事、高级管理人员薪酬方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会
的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
会认真审阅，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。
在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合
理化、专业化建议，助力公司董事会科学决策，保障公司持续健康发
展。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
积极认真地履行职责，审议了外部审计机构出具的年报审计工作报告，
充分发挥了独立董事在年报审计工作中的监督作用；与公司经营层、
年审注册会计师进行了充分、有效沟通，及时掌握年报审计工作的计
划、进展及重点审计事项，重视并推动解决在审计过程中发现的有关
问题，持续督促审计工作有序推进，推动审计工作的全面、高效开展。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
董事会专门委员会会议和不定期实地现场检查等形式，实地走访公司
经营场所、参观公司产线实际运行情况，对公司生产经营、管理状况、
财务情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况
等事项进行了核查和监督，现场听取管理层汇报，积极有效地履行了
独立董事的职责。
到了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，公司
为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和充分保障，为本
人履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，特别
是涉及规范公司法人治理结构和保护股东权益的法规培训，不断提高
履职能力。本人保持与公司其他董事及管理层的密切沟通，从维护公
司及全体股东利益角度出发，为公司的科学决策和风险防范提供意见
和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
经营性往来情形，有效防范了关联事项带来的各类风险，切实维护了
公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）对外担保及资金占用情况
度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，本人对议案进行
了认真审查，认为本次担保为对全资子公司的担保，主要用于满足其
日常经营发展需要，担保决策程序合规，风险整体可控。
（三）内部控制的执行情况
公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内
部控制制度。2025 年度，公司根据法律法规等规范性文件的最新规定
及要求，结合公司实际情况，修订及制定公司部分制度，确保了公司
股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合
理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
（七）董事、高级管理人员的薪酬情况
薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公
司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发
展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
持续推动公司治理体系的完善。
谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地
发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，提升董事会
决策水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
特此报告。
独立董事：陈全世
首页
微信公众号
证券之星APP
