证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-023 号
宏工科技股份有限公司
关于调整董事会席位、修订公司章程
及董事会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事
会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
，具体内容如
下：
一、调整董事会席位及修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，为提升公司运营管理效率，公司拟将董事
会席位由 8 名调整为 7 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事减少
司章程》的相关条款进行修订。
《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公
司章程修正案》
。
二、修订《董事会议事规则》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
相关规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会
议事规则》中与董事会人数相关的条款。
以上制度全文内容详见同日披露的《董事会议事规则》
。
三、其他事项
上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及
董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备
案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督
管理部门核准的情形为准。
四、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
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