开能健康科技集团股份有限公司
开能健康科技集团股份有限公司
（朱震宇）
本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本
人履历如下：
朱震宇先生，1961年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，高级
会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资格，
上海宏大东亚会计师事务所董事长，历任广船国际独立董事、中国船舶独立董事、申
华控股独立董事。现任中国菱镁行业协会副会长,上海市注册会计师协会理事,江苏宏海
新型材料有限公司董事长,上海宏大拍卖有限公司董事长。上海大学硕士生导师,上海财
经大学硕士生导师。现任天和磁材（603072）独立董事、辽宁能源（600758）独立董
事及本公司独立董事。2023年5月19日至今任公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
现场出席 委托出席 缺席董 出席股
应出席董 以通讯方式出 是否连续两次未亲
董事会次 董事会次 事会次 东会次
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事会次数 数 席董事会次数 数 数 自参加董事会会议 数
本人认真审议了报告期内所开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决程序，
认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，议案内容符合公司的实际状况。
基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出
异议。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会薪酬
与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，严格按照相关专门委员会职责，
开展专门委员会工作，积极参加各专门委员会议，出席董事会审计委员会会议6次、董
事会薪酬与考核委员会会议1次。
本人作为召集人组织召开董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会
工作细则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、募集资金使用等相关事项进行
了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董
事会审计委员会委员的责任和义务。
本人作为委员参加薪酬与考核委员会会议，会上认真听取公司经营目标完成情况，
认为公司薪酬方案和考核办法合理有效。对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标
准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
报告期内，公司共召开十次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真履
行独立董事职责，对涉及公司利润分配、关联交易等事项进行认真审查，参加独立董
事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
发表表决结果。
（三）对公司进行现场调查的情况
关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话及网络，与公司其他董事、高级
管理人员以及相关工作人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。同时运用专
业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。
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本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，
与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以稳健的落实和改进，为本人履职提
供了必备的条件和充分的支持。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门
和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、
准确、完整、及时地完成2025年度本人任职期间内的信息披露工作，保障投资者特别
是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他
董事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司2025年度日常关联交易预计、收购原能集团部分股权、子
公司购买资产、签署股权收购框架协议、公司全资子公司现金收购原能集团部分子公
司股权、新增2025年度日常关联交易预计和终止关联交易等关联交易事项进行了事前
审议。在对上述关联交易的合规性、必要性、合理性、公允性进行独立判断的基础上，
本人发表了同意的审查意见。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，审
议程序合法有效；上述关联交易系公司2025年经营发展所需，定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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（二）定期报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司
董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了
公司的实际情况。
四、其他情况
五、总体评价和建议
为本人履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事，
本人严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，
参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
独立董事：
朱震宇
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