开能健康科技集团股份有限公司
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（侯郁波）
本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本
人履历如下：
侯郁波先生，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京大
学硕士学位。曾先后任上海延中实业股份有限公司（沪市老八股600601）董事长秘书、
董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司（600601）行政管理部副主任、战略发
展部副主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技股份
有限公司董事长兼总裁。现任上海宝藤生物医药科技股份有限公司总裁、开能健康独
立董事，中国董秘百人会创始发起人、常务副理事长；上海市股份公司联合会理事长。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
应出席董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
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会次数 事会次数 出席董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 加董事会会
议
本人认真审议了报告期内所开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决程序，
认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，议案内容符合公司的实际状况。
基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出
异议。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委
员，严格按照相关专门委员会职责，开展专门委员会工作，积极参加各专门委员会议，
出席董事会审计委员会会议6次、董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会战略委员
会会议1次。
本人作为召集人组织召开薪酬与考核委员会会议，按照《公司独立董事工作制度》
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬与考核委员
会的日常工作，认真审查了公司非独立董事2025年度薪酬发放及公司高级管理人员
本人作为委员参加董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、募集资金使用等相关事项进行审议，
对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计
委员会委员的责任和义务。
本人作为委员参加董事会战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项
进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出
建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司
股东和投资者创造更高的价值。
报告期内，公司共召开十次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真履
行独立董事职责，对涉及公司利润分配、关联交易等事项进行认真审查，参加独立董
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事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
发表表决结果。
（三）对公司进行现场调查的情况
关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话及网络，与公司其他董事、高级
管理人员以及相关工作人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。同时运用专
业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，
与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以稳健的落实和改进，为本人履职提
供了必备的条件和充分的支持。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门
和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、
准确、完整、及时地完成2025年度本人任职期间内的信息披露工作，保障投资者特别
是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他
董事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
三、履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司2025年度日常关联交易预计、收购原能集团部分股权、子
公司购买资产、签署股权收购框架协议、公司全资子公司现金收购原能集团部分子公
司股权、新增2025年度日常关联交易预计和终止关联交易等关联交易事项进行了事前
审议。在对上述关联交易的合规性、必要性、合理性、公允性进行独立判断的基础上，
本人发表了同意的审查意见。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，审
议程序合法有效；上述关联交易系公司2025年经营发展所需，定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司
董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了
公司的实际情况。
四、其他情况
五、总体评价和建议
为本人履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事，
本人严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，
参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
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独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作
独立董事：
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