方大炭素新材料科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
独立董事 吴烨
作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《公
司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东
负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专
门委员会会议、股东会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广
大中小股东的合法权益，现将本人 2025 年的履职情况报告如下：
一、基本情况
吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学
位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021
年 1 月至今在兰州大学任教，甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事、方大炭
素新材料科技股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《规
范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程序和
应尽的披露义务，所有议案均合法合规，且无损害全体股东尤其是中小股东的合
法权益的情形，有利于公司的整体利益和可持续发展。
（二）参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年公司
召开董事会提名委员会会议 1 次，战略委员会委员会议 1 次，本人均亲自出席有
关会议并充分履行独立董事职责，会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极
参与各项议案的讨论，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，
根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会及专门委员
会、独立董事专门会议所有议案均投同意票。
（三）参与独立董事专门会议情况
表意见并投同意票。
了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
事会及董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过电话沟通、现场交流、
关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的
重大事项，及时了解公司重大关联交易、候选董事资格审核、项目收购等重大事
件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
掌握公司的运行动态，获取做出独立判断的资料，切实履行独立董事的责任和义
务。
公司对本人的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
公司董事长、董事会秘书、财务总监重视与本人的沟通交流，召开董事会及相关
会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件。同时
指定董事会秘书、证券部等专门部门和专门人员协助本人履行职责，能积极有效
地配合独立董事的工作。
（五）维护中小股东合法权益的情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，独立、客观、公正地行使表决权；在各项会议召开前积极获取作出决策所需
资料，并认真审阅，重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作
出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大
事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，对公司关联交易是否客观、是否损害公司及股东利益等方面做出判
断，并依据相关程序进行了审核，本人认为：2025 年度日常关联交易属于公司
正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易
价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解释等有关规定，
按时编制并披露了定期报告，包括季度报告、半年度报告和年度报告，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人作为公司相关责任人，经过仔细审
阅和核实，认为公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国
证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部
控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。根据证监会和财政部
联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评
价报告的一般规定》的要求，公司顺利完成了内部控制的自我评价工作，编制了
《内部控制评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制
审计。本人认为：该报告客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立健
全及执行情况，未发现公司存在内部控制建设或者执行方面的重大缺陷。
（三）提名或者任免董事
报告期，本人经审阅候选董事个人简历，认为其均不存在《中华人民共和国
公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
形；经了解，拟选举的董事教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作
岗位的职责要求，本人同意提名候选董事提交董事会审议，同意候选董事提交股
东会审议。
（四）重要事项审阅情况
报告期，本人认真审阅了《关于拟参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重
整投资人招募的议案》，认为公司本次拟参与杉杉集团及其全资子公司实质合并
重整，符合公司战略规划及产业布局，有利于实现产业链一体化和供应链长期稳
定安全，充分发挥公司固态电池等新能源产业协同效应。
四、总体评价和建议
出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法利益。
独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履
行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
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