中邮科技股份有限公司
本人刘峰，作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，报告期内严格遵循《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等公司内部制度规定，始终秉持忠实、勤勉的职业
操守，依法履行独立董事职责。本人积极出席公司相关会议，
认真审阅各项议案，秉持客观公正立场发表独立意见，按规
定就重大事项出具专业意见，切实发挥独立董事监督制衡及
专业支撑作用。现就本人2025年度（2025年1月1日至2025年
一、独立董事基本情况
刘峰：硕士研究生，高级经济师，高级律师。现任北京
大成（上海）律师事务所高级合伙人。
本人自2021年6月起担任公司独立董事，并担任董事会
薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会
委员。本人还兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司
的独立董事。
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本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
在2025年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董
事会及股东会的具体情况如下：
应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会会 出席股东会会
会议次数 会议次数 会议次数 议次数 议次数
报告期内，本人均亲自出席上述会议，无缺席及授权其
他独立董事代为出席的情形。会前，本人逐项核查议案及配
套资料，对存疑事项及时要求公司补充说明、提供完整依据；
会中，详实阐述专业观点，针对公司治理相关事项提出建设
性建议，同时严格审查会议召集程序与决策流程，确保重大
事项决议符合法律法规规定及全体股东利益，重点关注中小
投资者合法权益保障。报告期内，本人对历次董事会审议的
全部议案均投出同意票，无反对、弃权情形。
（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情
况
本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参
加会议，认真履行职责，具体情况如下：
薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
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作为审计委员会成员，本人严格遵照《上市公司独立董
事管理办法》及《公司审计委员会议事规则》相关规定，与
公司内部审计部门、财务部门及年审会计师密切沟通，通过
参加审计计划沟通会议、审计进展沟通会议、审计委员会会
议等方式就相关问题进行探讨和交流，有效监督外部审计的
质量，维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小股东合法权益保障，通过公司投资者
沟通渠道、董事会反馈机制等多种途径，及时了解中小股东
关注的治理规范、经营发展等核心诉求，在董事会审议相关
事项时充分传递中小股东关切，以独立履职切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作情况
报告期内，本人全程参与董事会及各专门委员会会议，
重点对公司关联交易、信息披露等合规事项进行审慎核查与
表决，就公司治理规范性、法律风险防范、股东权益保障等
事项发表独立意见。通过与公司管理层及审计机构的专项沟
通，持续监督公司运作合法合规性，切实防范治理层面法律
风险，保障公司治理机制规范有效运行。
（六）公司配合本人工作的情况
履职过程中，公司管理层给予充分配合，保障本人知情
权与其他董事享有同等权利；对本人提出的履职关切事项及
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时响应、闭环落实，为独立履职提供了必要的工作条件与有
力支持，确保履职工作顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二
届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。前述关联交易预计事项均符合
公司日常经营与业务开展的实际需要，交易定价遵循市场化
原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形，不影响公司独立性。相关事项审议程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，关联董事
已依规履行回避表决程序，决策程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
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《中
华人民共和国证券法》及监管规则等法律法规、规范性文件
要求，规范开展信息披露工作，按时完成并披露了 2024 年
年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025
年第三季度报告。前述定期报告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，客观公允地反映了公司各报告期内财
务状况、经营成果与实际运营情况。公司全体董事、监事、
高级管理人员均依规对各期定期报告签署了书面确认意见。
此外，公司内部控制体系健全且运行良好，严格按照企
业内部控制规范体系及公司内部控制制度的要求，全面开展
内部控制有效性评价工作，未发现财务报告及非财务报告领
域存在重大缺陷、重要缺陷的情形。公司按期披露了《2024
年度内部控制评价报告》，全面、真实、准确地反映了公司
内部控制建设与运行的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了检查和评
估，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，在担任
公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持
独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履
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行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、
投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利
益。本人认为，公司续聘 2025 年度审计机构事项的审议程
序符合法律法规及公司章程的有关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 14 日召开的第二届董事会 2025 年
第四次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理及董事长代
为履行总经理职务的议案》。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
符合公司经营实际及行业、地区薪酬水平，薪酬考核和发放
均按照公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理相关制度
规定执行。
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报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，无激励对象获授权益、行使权益条件成就，无
拟分拆所属子公司情况。
四、总体评价和建议
《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、
勤勉地履行职责，深入开展各项工作，充分发挥独立董事的
作用，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合
法权益。
等有关规定，多措并举持续提升履职能力，忠实、勤勉履行
职责，综合运用专业知识和管理经验，提供建设性意见建议，
推动董事会决策和规范运作水平持续提升，保护中小股东合
法权益，为公司高质量发展贡献力量。
独立董事：
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