中邮科技股份有限公司
本人董毅，作为中邮科技股份有限公司独立董事，报告
期内，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等
公司内部规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。
任职期间，本人积极参加各项会议，秉持审慎原则作出判断，
依托自身专业积累与实践经验，独立、客观地表达观点，针
对公司重大事项，依据相关规定提供独立意见，切实发挥独
立董事的监督与参谋作用。现将 2025 年度（2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日）任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
董毅：博士研究生。现任上海财经大学会计学院副教授，
博士生导师。
本人自 2024 年 6 月起担任公司独立董事，并担任董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人还兼
任明月镜片股份有限公司的独立董事。
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本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）
出席会议情况
会及股东会的具体情况如下：
应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会会 出席股东会会
会议次数 会议次数 会议次数 议次数 议次数
任职期间，本人全程亲自出席前述各类会议，无任何缺
席、迟到情况，亦未授权其他独立董事代为出席。履职过程
中，严格恪守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规及公司制度要求，始终以维护全体股东合法权益为核心准
则，在董事会决策环节保持独立判断与专业审慎，切实履行
勤勉尽责义务。就任期内历次董事会审议的全部议案，本人
均结合专业判断与公司实际审慎研判后投出同意票，无反对、
弃权情形。
（二）
参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情
况
本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参
加会议，认真履行职责，具体情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
（三）
与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
— 17 —
本人聚焦财务合规与风险防控，与公司内审、财务部门
及年审会计师保持独立有效的沟通。与财务、内审部门核实
管控情况，对内部审计监督工作提出专业建议；与年审会计
师开展定期沟通，重点关注收入确认、资产减值、内控执行
等关键领域，及时提出改进建议和意见，推动公司持续提升
财务规范化水平与内控治理能力。
（四）
与中小股东的沟通交流情况
本人积极参与公司业绩说明会，直面中小股东关注的热
点问题，结合独立董事履职视角，对公司财务信息披露、重
大事项决策程序等内容进行说明与沟通，及时反馈投资者合
理关切，强化公司与中小股东之间的有效沟通，切实发挥独
立董事在保障中小股东知情权、参与权与监督权方面的积极
作用。
（五）
在公司现场工作情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度要求，
独立、勤勉履行独立董事职责。按时出席董事会及专门委员
会会议，审慎审议各项议案并独立发表意见；通过专题会议、
通讯交流等各种方式，持续跟踪公司经营管理、财务状况及
内控执行情况，充分发挥监督与专业咨询作用，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司规范治
理与稳健发展。
（六）
公司配合本人工作的情况
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履职期间，公司管理层通过搭建常态化沟通对接机制等
系列举措，为本人履职决策提供了全面、充足的支持保障。
针对本人提出的专业性意见及重点关注事项，管理层均能快
速响应、高效推进落地，切实为独立董事充分发挥专业优势、
参与科学决策营造了良好环境。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二
届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。前述关联交易预计事项均符合
公司日常经营与业务开展的实际需要，交易定价遵循市场化
原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，不影响公司独立性。相关事项审议程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，关联董事
已依规履行回避表决程序，决策程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
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（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
《中
华人民共和国证券法》及监管规则相关法律法规、规范性文
件要求，规范开展信息披露工作，按时完成并披露了 2024
年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及
误导性陈述或者重大遗漏，客观公允地反映了公司各报告期
内财务状况、经营成果与实际运营情况。公司全体董事、监
事、高级管理人员均依规对各期定期报告签署了书面确认意
见。
公司内部控制体系健全且运行良好，未发现财务报告及
非财务报告领域存在重大缺陷、重要缺陷的情形。公司严格
按照企业内部控制规范体系及内部控制制度的要求，全面开
展 2024 年内部控制有效性评价工作，按时披露了《2024 年
度内部控制评价报告》，报告全面、真实、准确地反映了公
司内部控制建设与运行的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了检
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查和评估，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，
在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，
坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切
实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能
力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东
的利益。本人认为，公司续聘 2025 年度审计机构事项的审
议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
在本人 2025 年度任职期间，不存在上述情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 14 日召开的第二届董事会 2025 年
第四次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理及董事长代
为履行总经理职务的议案》。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
符合公司经营实际及行业、地区薪酬水平，薪酬考核和发放
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均按照公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理相关制度
规定执行。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，无激励对象获授权益、行使权益条件成就，无
拟分拆所属子公司情况。
四、总体评价和建议
管规则及公司内部制度，始终将维护全体股东特别是中小投
资者的合法权益作为履职核心出发点。履职过程中，聚焦合
规监督、风险防控与公司治理水平提升三大核心维度开展工
作，凭借自身专业素养，审慎参与公司各项重大事项的决策
论证，切实履行独立董事职责，有效推动公司重大事项决策
的科学性、合规性与合理性，筑牢公司规范运作根基。
度，主动学习最新法律法规、监管政策及行业发展趋势，持
续提升自身履职专业能力与水平。持续发挥审计委员会主任
的职能作用，进一步提升监督的专业性与实效性。同时，进
一步加强与股东、董事和管理层的沟通，充分发挥独立董事
的独立性与专业优势，积极推动公司治理结构持续完善、治
理水平稳步提升，为公司经营决策的科学性、合规性及可持
续发展提供坚实保障。
独立董事：
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