上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事徐爽 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在
运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
徐爽，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，北京大学光华管理学院金融
学博士。曾主要就职并担任北京北投基金管理有限公司执行董事、总经理，小平
故里发展基金管理有限公司总经理。现任中宏大数据产业有限责任公司金融中心
主任、昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事、熊猫金控股份有限公司独立董
事。2025 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职
责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对董事会上的各项
议案投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
五届审计委员会委员，亲自出席了审计委员会会议，无授权委托其他独立董事代
为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对
董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通，快速了解公司情况、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（三）现场调查与沟通
在 2025 年度任职期间，本人通过参加公司董事会、股东会等会议，与公司
经营管理层及相关人员沟通交流，了解公司情况，公司为独立董事履行职责提供
了必要的条件和支持，董事会秘书及董事会办公室其他工作人员有效协助本人进
行独立董事职责的履行。
（四）中小投资者权益保护工作
情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2025 年
任职期间公司制定内部管理事项进行了主动了解，切实履行独立董事的忠实和勤
勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（五）上市公司配合工作情况
职所需资料，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，保障了独立董事
所做决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
（三）聘用会计师事务所情况
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
核和薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
四、行使独立董事特别职权的情况
五、总体评价和建议
予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独
立董事，本人忠实地履行了自己的职责，本人在任职期间积极参与公司重大事项
的决策，利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司
的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公
司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚
信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见。
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事：徐爽
首页
微信公众号
证券之星APP
