上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事李刚 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在
运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人已于 2025 年 3 月届满离任，现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事
职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导师，
管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月
至 2025 年 3 月任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职
责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对董事会上的各项
议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
五届审计委员会召集人和提名委员会委员，亲自出席了审计委员会会议，无授权
委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独
立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极
参与各项议题的讨论并提出合理建议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）现场调查与沟通
在 2025 年度任职期间，本人通过参加公司董事会、股东会等会议，与公司
经营管理层及相关人员沟通交流，了解公司情况，公司为独立董事履行职责提供
了必要的条件和支持，董事会秘书及董事会办公室其他工作人员有效协助本人进
行独立董事职责的履行。
（四）中小投资者权益保护工作
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，
并提高信息披露质量。
法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各
项制度，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
（五）上市公司配合工作情况
料，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，保障了独立董事所做决策
的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
（三）聘用会计师事务所情况
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
核，同意提名方慧女士作为独立董事候选人。
四、行使独立董事特别职权情况
五、总体评价和建议
了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立
董事，本人忠实地履行了自己的职责，本人在任职期间积极参与公司重大事项的
决策，利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的
健康发展建言献策。
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