上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等各项规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职
责，积极出席公司 2025 年度各项会议，认真审议各项议案，客观公正发表独立
意见，切实充分发挥独立董事监督与决策支撑作用，全力维护公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘洁，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金
陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理
咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负
责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任上海杰魔石管理
咨询有限责任公司执行董事，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
任职期间，本人除担任公司独立董事外，未在公司及公司主要股东单位兼任
其他任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在任何利益关联及其他可能影响
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事
独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
全部会议，具体情况如下：
参加董事会情况
独立董 参加股东
事姓名 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 对有关事项提 会情况
会议次数 次数 次数 亲自参加会议 出异议情况
刘洁 5 0 0 否 否 3
年度履职过程中，本人始终坚持审慎客观、勤勉尽责原则，充分发挥专业优
势，扎实开展各项履职工作。会议召开前，认真研读会议议案及相关佐证材料，
全面调研核实审议事项相关情况，对存疑事项及时向公司管理层问询求证；会议
召开期间，认真听取各项工作汇报，与其他董事充分沟通研讨，结合自身专业知
识与从业经验，积极发表专业意见，提出合理建议，依法依规、独立审慎行使权
利，全力保障董事会决策的科学性与合规性，切实维护公司及全体股东核心利益。
本人任职以来，公司董事会召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》
规定，各项事项均履行了合法有效的决策程序，历次董事会审议议案均不存在损
害公司及股东利益的情形，本人对所有审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形。
（二）发表独立意见及事前认可意见的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，2025 年度，本
人就公司以下事项发表了意见：
序
召开日期 会议届次 类型 主要内容
号
项；
价报告》的事项；
第四届董事 3、关于公司《2024 年度募集资金存放与
独立
意见
议 4、关于公司董事、监事和高级管理人员
管理的事项；
管理的事项；
信额度的事项；
额快速融资相关事宜的事项；
新增实施主体的事项。
放与使用情况的专项报告》的事项；
第四届董事 2、关于部分募投项目结项并将节余募集
独立
意见
议 3、关于 2025 年半年度公司控股股东及其
他关联方对上市公司资金占用情况、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见。
第四届董事
独立 1、关于使用自有资金支付募投项目部分
意见 款项并以募集资金等额置换的事项；
议
（三）参加独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席公司独立董事专门会议 1 次，对会议审议的各项议案均
投赞成票。
（四）任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，本人严格
按照各专门委员会工作规程，全面履行委员职责。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人牵头召集并主持薪酬与考核委员会会
议，认真核查公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放与执行情况；
作为审计委员会委员，本人重点审议公司定期报告、内审部门工作计划及工作报
告，监督公司内控制度制定、修订及执行情况，督促内审部门有序开展内部审计
工作，积极与外部审计机构沟通对接审计进度、协调解决审计过程中出现的问题，
切实发挥专门委员会专业监督、规范治理作用。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人围绕公司财务审计、内部控制建设等重点工作，与公司管理
层和内部审计机构开展多次沟通交流，主动与外部会计师事务所进行深入研讨，
实时跟踪公司财务报告编制、年度审计工作推进进度，确保公司财务信息真实、
准确、完整，审计结果客观公正。
（六）在公司现场工作时间、内容等情况
履职工作，重点对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保及董事会决议
落实等情况进行检查督导。同时，通过当面沟通、电话、邮件等多种渠道，与公
司其他董事、高级管理人员及相关业务部门保持常态化沟通，及时掌握公司经营
发展动态，密切关注行业形势变化对公司经营的影响，深入分析公司发展面临的
机遇与挑战，针对性提出经营管理优化建议。本年度，本人累计在公司现场履职
时间为 16 天。
作为公司独立董事，本人在 2025 年内积极、有效地履行了独立董事的各项
职责，对董事会审议的重大事项进行了事先审核；对公司募集资金使用、聘请会
计师事务所、对外担保等重大事项发表了独立意见；对信息披露和内控建设进行
了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投
资等情况与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独立、客观、审慎
地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
（七）与中小股东的沟通交流情况
就会议审议议案、公司经营发展等股东关心的问题深入交流，认真听取、梳理吸
纳中小股东的意见建议。同时，通过网络平台、行业媒体等渠道，收集社会各界
对公司的评价与反馈，为科学高效履行独立董事职责提供参考。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事履职保障工作，积极配合、全力支持独立
董事开展各项工作，不存在任何影响独立董事独立性的行为。公司管理层始终保
持与独立董事的常态化沟通，充分尊重独立董事专业意见，严格按照法定时限，
提前向独立董事报送会议议案及相关文件材料，及时通报议案相关背景、推进情
况，全面保障独立董事知情权、参与权、监督权，为独立董事依法履职提供了完
善的工作条件与有力保障。
（九）培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人始终将提升履职能力作为工作重点，持续加
强上市公司监管法律法规、部门规章及规范性文件学习，积极参加监管部门、行
业组织举办的各类专项培训，不断深化对上市公司治理规范、履职要求的理解，
持续提升专业履职水平，为公司科学决策、风险防控提供专业支撑，助力公司持
续规范运营。
三、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况
（二）无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
四、总体评价
恪守忠实勤勉义务，积极参与公司重大事项决策，立足专业视角独立、客观、公
正行使表决权，充分发挥独立董事监督治理作用，有效推动公司董事会规范运作、
科学决策，切实保障了公司及广大投资者的合法权益。
全体股东高度负责的态度，持续强化专业知识学习，不断提升履职能力与水平，
深度参与公司治理工作，充分发挥自身专业优势，为公司发展提出更多务实、可
行的建设性意见，全力推动公司规范化运作、高质量可持续发展，进一步强化对
公司及全体投资者利益的保护力度。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
独立董事：
刘 洁
二〇二六年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
