正元智慧集团股份有限公司
本人张耀辉历任正元智慧集团股份有限公司（下称“公司”或“正元智慧”）的独
立董事，在职期间本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责
和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门
委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，
为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到
了积极作用。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职
资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人履历如下：张耀辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经
济学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经开
南昌营业部经理、横店集团有限公司总裁、海南晓奥集团总裁、哈尔滨高科技股份
有限公司董事长；现任公司独立董事，上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼
总经理、上海康曜投资管理有限公司执行董事等职务。
报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公
司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持
有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属
企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或
利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会及股东会的情况
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
独立董事姓名
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数
张耀辉 3 3 2 0 0
未有无故缺席的情况发生。2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席
并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立
董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。报告
期内，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，无反
对、弃权的情形。
（二）召开独立董事专门会议情况
（三）专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况
委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次独立董事专门会议，本人具体出席
情况如下：
薪酬与考核委 独立董事专门
战略委员会 审计委员会 提名委员
员会会 会议
独立董事 实际 实际 实际 实际 实际
应参 应参 应参 应参 应参
姓名 参加 参加 参加 参加 参加
加次 加次 加次 加次 加次
会议 会议 会议 会议 会议
数 数 数 数 数
次数 次数 次数 次数 次数
张耀辉 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
以上会议审议的主要事项包括：组织机构调整、提名董事等。本人认为，会议
的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，
符合法律法规和公司章程的规定。
（四）履行独立董事特别职权的情况
（五）与中小股东的沟通交流情况
资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好
的沟通交流关系。同时，本人及时向公司证券部了解投资者来电来访情况、互动易
提问及回复情况，积极督促公司加强投资者沟通交流，提高公司信息透明度，维护
公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
（六）现场工作情况
现场考察，及时掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境对公司的影响，为公
司规范运作提供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、
高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披
露工作的执行情况以及重大事项的进展情况，具体现场工作情况如下：
独立董事 现场工作时间
主要现场工作内容
姓名 （日）
议、第四届董事会第四十一次会议；
张耀辉 4
委员会第九次会议；
（七）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。在专门
委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分地了解、核查。本人就相关事项
对公司进行的问询，均得到了及时地反馈，充分保证了公司独立董事的知情权，为
本人的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
出发，对公司重大事项发表客观、公正地独立意见，对加强董事会决策的有效性发
挥了积极作用。 具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
东均严格履行了各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承
诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完
整、及时、公开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。本人对公司 2025 年度披露的《2024 年度业绩预告》进行了审核，认为公司
信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议，董事会审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；于 2025 年 4 月 15 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立
董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，任期 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本人认为上述换届选举事项符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，本人发表了同意的意见。
（六）募集资金的使用情况
（七）现金分红及其他投资者回报情况
回报相关事宜。
四、总体评价和建议
定，公司于 2025 年 4 月 15 日选举出第五届董事会非独立董事、独立董事。本人因
已连续两届任公司独立董事，不再担任公司第五届董事会独立董事。
保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司
重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作
用。
特此报告。
独立董事：张耀辉
（以下无正文）
（此页无正文，为《正元智慧集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之
签署页）
独立董事签名：
张耀辉：_______________
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