扬州金泉旅游用品股份有限公司
泉”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪
尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公
司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责的情况
汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务
管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心
主任，扬州大学商学院财会系教师。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事。
自 2020 年 4 月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应
具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的
年度确认书。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东（大）会及董事会会议情况
情况如下：
本年度应参 参加股东
亲自出席董 委托出席董 缺席董事会
姓名 加董事会次 （大）会次
事会次数 事会次数 次数
数 数
李伯圣 9 9 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
交易事项提出合理建议，公司关联交易事项已经独立董事专门会议并过半数同意
后再提交至董事会审议。
此外，本人作为审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议 5 次出席，并
主持了相关会议，并就定期报告等相关事项进行审议并提出专业建议，公司各期
财务报告均经审计委员会审议并过半数同意后再提交董事会审议；本人作为薪酬
与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，出席并主持了相关
会议，并就股权激励、董事及高级管理人员薪酬等相关事项进行审议并提出专业
建议，相关议案均经薪酬与考核委员会审议并过半数同意后再提交董事会审议。
（三）现场工作情况
明会等各种现场会议的机会，结合深入生产管理一线参观学习，秉持勤勉尽责原
则，切实履行独立董事职责。现场工作中，主要开展以下四方面工作：
项议案审慎审议，凭借专业知识独立判断，为董事会科学决策提供有力支撑。
严格把关数据真实性、准确性与报告完整性，确保财务信息透明、可靠，维护公
司投资者尤其是中小投资者利益。
系统监督与客观评估。针对发现的问题，及时提出切实可行的改进建议，推动内
控制度持续完善，提升公司合规运营水平，防范经营风险。
作。通过参与股东会、业绩说明会等渠道，倾听各方意见，及时传达公司战略、
经营等信息，促进公司与各方建立良好互动关系，营造有利发展环境。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在公司年度审计及年度报告编制期间，本人严格按照法律法规及公司章程规
定，忠实勤勉履行独立董事监督职责。主动与公司内部审计部门、大华会计师事
务所进行多轮深入沟通，全面关注公司财务状况与业务运营细节，积极推动年度
审计工作规范开展，并在审计机构评价与选聘、内部审计工作推进等关键事项中
切实发挥独立监督作用。
（五）与中小股东沟通交流情况
工作，切实维护中小股东合法权益。通过出席公司股东（大）会、参与业绩说明
会、查阅上证 E 互动投资者留言等多种渠道，认真倾听中小股东的意见诉求与相
关建议。在履职过程中始终坚持客观、独立、公正的立场，对中小股东关注的问
题逐一审慎分析、及时回应，确保信息传递真实、准确、完整，有效增进了公司
与投资者之间的沟通互信。本人始终以保护中小股东利益为履职出发点，积极推
动公司构建与投资者之间的良性互动机制，促进投资者关系管理水平持续提升。
（六）公司配合独立董事工作情况
与充分支持。公司高级管理人员与本人保持常态化沟通，便于本人及时、全面掌
握公司生产经营及重大事项进展情况。每次董事会及相关会议召开前，公司均认
真筹备并及时报送会议材料，为独立董事履职提供了有效保障，使本人能够在充
分了解公司实际情况的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学
决策发挥了积极作用。
本年度，本人充分发挥财务专业优势与履职经验，从专业视角对各项审议事
项审慎发表独立意见，有效促进了公司规范运作与治理水平提升，助力公司实现
科学、稳健决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）核心制度修订监督
报告期内，本人对《公司章程》
《关联交易管理制度》
《防范控股股东及关联
方占用资金制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司核心治理制
度的修订议案进行了逐项审慎审阅。重点核查相关制度修订是否契合最新监管政
策要求、是否充分保障中小股东合法权益，切实保障公司治理体系合法合规、健
全完善且有效执行。
（二）募集资金使用情况
经核查了解，报告期内公司募集资金的存放与使用，严格遵循《中华人民共
和国公司法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
《中华人民共和国证券法》
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件要求。公司对募集资金实行专户存储、专款专用，并按规定
及时履行信息披露义务，募集资金管理及使用事项不存在违反相关法律法规及监
管规定的情形。
（三）信息披露执行情况
报告期内，本人严格履行审计委员会及董事会赋予的财务监督职责，对公司
定期报告进行了全面、审慎审阅。重点核查报告编制的合规性、财务数据的真实
性与准确性，以及信息披露的完整性，确保公司对外披露的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护投资者的知情权。
（四）利润分配情况
作为公司独立董事，本人对年度利润分配预案进行了认真审核，认为利润分
配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预案。
四、总体评价
尽职守、忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实发挥独立监督与专业决策作用。
本人充分运用会计、财务领域的专业经验与专长，深度参与公司重大事项审议决
策，积极建言献策，提出多项具有建设性的专业意见，与公司全体董事协同发力，
在推动公司稳健经营、健全公司治理结构、提升董事会科学决策水平、促进公司
规范运作等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及全体股东、特别是中小股东
的合法权益。
政策学习，忠实履行独立董事职责，投入更多时间与精力履职尽责；进一步加强
与公司管理层的沟通交流，积极开展现场调研与实地考察，密切跟踪公司生产经
营动态，坚决维护公司及全体股东合法权益，持续推动公司完善治理体系，促进
公司规范、稳健、高质量发展。
【本页无正文，为扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
签字页】
独立董事：
李伯圣
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