文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议资料
文灿集团股份有限公司
本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了
解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能
力，对公司重大事项客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事在公司治
理中的重要作用。现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人系公司第四届董事会独立董事。2025 年，本人履职时间为 2025 年 1 月
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司
铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。
立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事，
亚洲铸造业联合会秘书长，“一带一路”工商协会联盟铸造业工作委员会暨中国
铸造协会“一带一路”工作委员会秘书长。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业任职，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。
本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，
本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议资料
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 4 4 0 0
股东会 1 1 0 0
报告期内，本人亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席和委托其他
董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并
基于保护中小投资者权益的立场进行投票，均投了赞成票。本年度，公司股东会
及董事会会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
报告期内，基于公司提供的会议资料及与相关人员交流情况，我在所任职的
各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展
提供合理化建议，审议事项涉及调整部分募集资金投资项目内部投资结构等事项，
积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，本人以谨慎的态度行使表决权，我
对所有议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司建立了较为完善的治理结构和制度体系，内部控制制度具有合法性、合
理性和有效性，并在实际执行过程中运作情况良好，能够保证公司经营活动的规
范运行。报告期内，本人与会计师事务所及内部审计机构进行积极沟通，积极协
调各方及时沟通与协同工作，推动公司各项审计工作按时完成。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人积极关注公司经营状况、研发新产品的进度、财务状况等事
项，及时了解公司可能产生的经营风险，持续关注公司内控制度的建设及运行情
况，对提交董事会审议的议案，尤其对公司募集资金使用、定期报告、利润分配
等重大事项予以重点关注，并持续关注公司法人治理结构、保护社会公众股东权
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益、信息披露等事项，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，客观判断并审慎行使表决权，切实维护公司和全体
股东特别是社会公众股股东的合法权益。本人及时关注相关法律、法规的更新，
积极参与上海证券交易所等平台举办的各项培训课程，通过参加上海证券交易所
理解，不断提高对公司及广大投资者权益的保护意识和履职能力。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，通过对公
司部分工厂进行现场考察（包括安徽、天津工厂），及时了解公司重大事项进展
情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层
通过现场、电话、微信等保持常态化沟通。同时，通过行业协会相关活动，及时
跟踪汽车行业政策导向、市场趋势及技术发展动态，为履职判断提供更全面的行
业视角。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工
作，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露
情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
本人年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等
相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。
作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息等信息披
露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完
整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司
本报告期的财务状况和经营成果。
（三）取消公司监事会
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公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会
并修订<公司章程>的议案》，本人认为：公司已及时按照《公司法》及证监会
配套制度规则等规定，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会
的职权，不设监事会或者监事。
（四）募集资金使用
本人认为，报告期内公司部分募集资金投资项目延期和调整部分募集资金投
资项目内部投资结构，均符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，未解聘承办上
市公司审计业务的会计师事务所。
（六）公司及股东承诺履行情况
经核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
四、总体评价和建议
我认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东
会和董事会相关会议，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言
献策，认真审议董事会各项议案特别是重大事项，客观地做出专业判断，审慎表
决，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、管理层的沟通和协作，
充分发挥专业咨询作用，切实履行独立董事的职责，做好董事会及各专门委员会
各项议案的审议工作，促进董事会决策的科学性和客观性，为公司的持续发展作
出应有的努力。
独立董事：高巍
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