金融街控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
独立董事 2025 年度述职报告
本人朱岩，作为金融街控股股份有限公司（简称“公司”）的
独立董事，在 2025 年度忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发
挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公司相关资料
等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，努力维
护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专
业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职过
程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本
人基本情况如下：
本人朱岩，博士，博士生导师，2020 年 8 月至今任公司独
立董事。现任清华大学互联网产业研究院院长，清华大学经济管
理学院管理科学与工程系教授，建信财产保险有限公司（非上市
公司）独立董事，民生金融租赁股份有限公司（非上市公司）独
立董事，五矿发展股份有限公司（上市公司）独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本
着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
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各项议案的讨论，结合自身专业背景与从业经验提出合理建议，
同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，为董事会的
科学、高效决策发挥积极作用。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
本报告期应参 实际出席会议 委托出席 缺席 本报告期应参加股 实际出席
加董事会次数 次数 次数 次数 东会次数 次数
报告期内，本人对公司历次董事会审议的相关议案均投了赞
成票，未对公司董事会议案提出异议。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召
集人和提名委员会委员，组织召开 1 次薪酬与考核委员会、参加
高级管理人员的绩效考核结果进行审核；通过提名委员会，对公
司第十届董事会非独立董事候选人任职资格进行审核。
报告期内，本人未对专门委员会所审议案提出异议。
报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事专门会议成
员，亲自出席了召开的全部 3 次独立董事专门会议，对公司应披
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露的关联交易在提交董事会审议前进行了事前审核，重点审核了
关联交易的必要性和公允性。
报告期内，本人未对独立董事专门会议所审议案提出异议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所
沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积
极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审
计机构每季度的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师就审计计划、审计
内容和审计结果等进行多轮沟通，充分了解公司的财务情况，积
极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审
计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人十分重视与中小股东的沟通交流，通过参加
业绩说明会、股东会等形式与中小股东保持通畅交流，维护公司
和中小股东的合法权益。同时，本人也督促公司持续做好投资者
关系管理工作，耐心接听投资者来电、及时回复“互动易”平台投
资者提问。
（五）在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，
满足累计现场工作时间达到 15 日的要求，除出席公司董事会专
门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会外，本人也通过
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会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，定期对公司的生产
经营情况进行考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目
建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的
汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人
员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使
本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，
公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，
保证了本人有效行使职权。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关
注事项汇报如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司存在 3 次应当审议并披露的关联交易，本人
均通过独立董事专门会议进行了事前审议，具体情况如下：
（天津）置业有限公司股权及债权转让交易安排的议案》，同意
将该事项提交董事会审议。公司第十届董事会第三十三次会议审
议通过了上述议案。
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资（集团）有限公司及关联人 2025 年度日常性关联交易的议案》
、
《公司与北京武夷房地产开发有限公司 2025 年度发生关联交易
的议案》和《公司与和谐健康保险股份有限公司 2025 年度发生
关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。公司第十
届董事会第三十四次会议审议通过了上述议案。
团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意
将上述议案提交董事会审议。公司第十届董事会第三十五次会议
和 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。上述报告均经公司战略委员会、审计委员会和董事会
审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大
会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
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书面确认意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进
公司规范开展信息披露工作，严格依照《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定
执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、
完整、及时、公平。
（三）提名、任免董事
本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，出席了 2025
年度召开的全部提名委员会，对第十届董事会非独立董事候选人
任职资格进行了审核，具体如下：
年第一次会议，会议审议通过了《任庆和先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人并出具审查意见的议案》。本人针对上述事
项对有关材料进行了事前审核，经核查任庆和先生符合《公司法》
《公司章程》等规定的非独立董事任职资格要求，同意任庆和先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意将该事项提交公
司董事会审议。公司召开第十届董事会第四十次会议和 2025 年
第一次临时股东会，审议通过了该事项。
年第二次会议，会议审议通过了《张波先生为公司第十届董事会
非独立董事候选人并出具审查意见的议案》。本人针对上述事项
对有关材料进行了事前审核，经核查，张波先生符合《公司法》
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《公司章程》等规定的非独立董事任职资格要求，同意张波先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意将该事项提交公司
董事会审议。公司召开第十届董事会第四十二次会议和 2025 年
第二次临时股东会，审议通过了该事项。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，于
年第一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度非独立董事、
高级管理人员绩效考核结果的议案》。公司第十届董事会第四十
次会议审议通过了上述议案。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情况：
询或者核查；
四、自身学习及参加培训情况
本人始终坚持不断完善、自我提高的学习态度，积极熟悉行
业变化趋势，更新专业领域知识，对法规更新和政策动态做到与
时俱进，积极参加监管机构组织的董事培训，为保障科学决策打
下坚实基础。
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五、2026 年度工作建议
报告期内，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履
行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，
并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东
和中小投资者的权益。
新的一年，本人将一如既往地忠实、勤勉、尽责地履行独立
董事职责，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善
和执行情况，加强与董事会、管理层的沟通，关注公司重大事项
运作情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供有建设性
的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献。
特此报告。
独立董事：朱岩
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