泸州老窖股份有限公司
各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我按
照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》
《独立董事工作制度》
等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现
将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈国祥，男，1963 年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命
科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处长，南京师范大学
副校长，南京体育学院党委书记、院长，南京师范大学校长、党委副
书记，现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研
究院院长。自 2025 年 12 月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以
及公司《章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
人出席情况如下：
现场结合 是否连续
报告期内 以通讯方 委托出席
视频出席 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 式参加董 董事会次
董事会次 会次数 自参加董 会次数
事会次数 事会次数 数
数 事会
本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开符合法定程序，
议案符合公司生产经营实际，我对上述会议的决议没有异议，对董事
会全部议案投了赞成票。
本人任职期间，未担任董事会专门委员会委员、未召开独立董事
专门会议。
（二）行使独立董事职权情况
任职期间，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中
介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或
向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（三）与中小股东沟通交流情况
任职期间，我密切关注公司舆情信息，主动倾听中小投资者的意
见，并与公司管理层保持沟通，及时转达市场关切，有效发挥独立董
事的桥梁和纽带作用。
（四）在上市公司现场工作情况
报告期内，我参加公司股东会、董事会等会议及多项业务活动，
赴公司生产场所及销售市场进行现场考察，了解公司生产经营情况和
财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施
等方面与公司董事、高级管理人员进行了充分的沟通和交流。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司主动配合独立董事开展工作，一是为本人履职提供必要的决
策资料，组织调研和现场履职活动，保障独立董事享有与其他董事同
等知情权；二是建立了便于独立董事履职的信息化会议系统、电子签
系统、独立董事与治理层的微信工作群，为独立董事履职创造了良好
的工作条件和信息渠道；三是组织独立董事参与国窖 1573 研究院活
动，通过与其他行业专家交流，不断加深对各行业的认识，持续提升
履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 12 月 24 日当选公司独立董事以来，我积极了解公司
生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，就上市公司与控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，以
及对中小股东权益有重大影响的事项进行了重点关注，对决策、执行
和披露情况是否合法合规进行了监督，作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定所赋予独立董事的各项权利，主动深入了解
公司的经营情况，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。
忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董
事会决策科学性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，
为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事（签字）
：陈国祥
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