安徽省司尔特肥业股份有限公司
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
(2026年4月)
第一章 总 则
第一条 安徽省司尔特肥业股份有限公司 (以下简称“公司”)为进一步完善董
事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董
事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表
董事）及《公司章程》中规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司结合行业水平、发展策略、
岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同
时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。
（二）责、权、利统一原则，薪酬水平与岗位价值、承担的责任义务及享有的
管理权限精准匹配，实现责任、权力与收益的协同统一。
（三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相契合，引导董事、高
级管理人员聚焦公司可持续发展。
（四）激励约束并重原则，薪酬发放严格与业绩结果挂钩，构建“激励促提升、
约束防风险”的联动机制。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理
人员的薪酬。
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第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案。并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划（如适用）；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，
公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
第七条 公司人力资源中心、计划财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司董事薪酬
公司董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准实施。董事参加董事会、股
东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住
宿费等由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于相关政策规定的比例。
（二）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
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（三）绩效薪酬：为调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营目
标的达成，加强对经营管理过程的管控，特设置的考核性薪酬。董事会授权总经理办
公会制定年度绩效考核办法，考核指标包括但不限于公司年度经营业绩完成情况、各
业务板块岗位工作难度、对公司年度经营业绩完成的贡献度、团队管理能力、成本管
控能力、年度其他特别贡献等。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所
得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第十二条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或
不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的。
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故等，
给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的。
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处
分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、高级管理
人员的。
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放
部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、 停止支付
未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
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第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而
作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提议，可以
不定期调整薪酬标准。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同
行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪
酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 其他激励事项
第十六条 公司可以实施股权激励计划，对非独立董事、高级管理人员及其他员
工进行长期性激励。
第十七条 激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明
其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的比例，并设立绩效考核
指标作为激励对象行使权益的条件。
第十八条 薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励非独立董事、高级管理人
员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制订相应的考核办法，报公
司董事会或股东会审议批准后实施。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定执行。本制度生效后，《公司董事、监事薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪
酬及绩效考核管理制度》自动作废，如与有关法律、法规、规范性文件及依法修订后
的《公司章程》相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，
并应及时修订本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责根据有关法律、法规及规范性文件进行修订
并负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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