金陵华软科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李永军）
作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）的独
立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规
定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本
人 2025 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留
权。1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任
北京大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
勤勉义务，无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员
沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履
行独立董事职责。本人认为：本人参与的公司 2025 年度董事会、股东会的召集
召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。因此，在充分沟通后，本人对参加的公司 2025 年度董事会的各项议
案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
式亲自参加。
（二）董事会专门委员会工作情况、独立董事专门会议履职情况
签署交易意向协议相关事项进行审议，并结合公司实际经营情况，就未来发展战
略与公司管理层保持交流和探讨，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联
系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，针对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究，并对公司相关重大事项进行审议和讨论。
定期报告财务信息、公司内部控制情况、资产减值情况，对公司聘任财务总监及
内审负责人事项进行审查，监督公司内审情况，与外部审计机构进行沟通，及时
跟进了解公司生产经营及财务状况，并运用自身的知识背景及专业特长对审议事
项发表意见，同时就公司收到的警示函相关问题及整改措施与相关部门进行沟通
并提出建议。
核委员会，对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行审查，对高级管理人员绩效
考核方案及相关绩效考核结果进行审议评定，监督公司薪酬制度执行情况。
《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，应出席独立董事
专门会议 1 次，实际出席独立董事专门会议 1 次，对公司 2024 年度利润分配相
关事项进行审查。
（三）在公司现场工作及公司配合独立董事工作情况
他时间积极在公司进行现场工作和调研检查，了解公司的生产经营等情况，累计
现场工作时间达 15 天。本人运用自身专业知识，密切关注公司的经营情况和财
务状况，并注意宏观政策、外部市场环境变化等对公司的影响，积极与公司其他
董事、高级管理人员、内审负责人等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，
获悉公司各重大事项进展情况，有效履行了独立董事职责。
东天安化工股份有限公司及沧州奥得赛化学有限公司，通过实地走访、参观与交
流，更深入了解子公司经营及业务发展情况。
公司高度重视独立董事履职所需的支持与保障，为本人履行职责提供了积极、
有效的配合，在履职过程中，及时提供独立董事履职所需材料，并与独立董事进
行充分交流，切实保障了独立董事的知情权、参与权和监督权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
相关职责。本人认真听取公司审计中心的工作汇报，审阅内部审计报告，并对相
关审计工作进行监督检查，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审会计
师保持密切沟通，通过参与沟通会议等方式，及时了解公司财务报告的编制工作、
年度审计工作的进展情况及公司审计关注重点事项，持续跟进公司审计进度，督
促会计师按时保质完成年度审计工作。
（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过参加 2024 年度业绩说明会、股东会积极与公司中小股
东进行沟通交流，同时积极关注互动易等平台公司股东的提问，了解中小股东的
诉求与建议，回复中小股东关切的问题。
部控制情况和法人治理结构的事项，重视公司内部控制制度建设及执行情况，对
公司财务运作、制度修订、重大交易、董事会换届等重大事项进行审查，认真听
取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，监督和核查董事、高管履职
情况，切实履行了独立董事应尽职责。
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的公平性、及时性、
准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司有重
大影响的事项，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公
司信息披露管理办法》等有关规定。
为更好地履行职责、发挥独立董事作用，本人积极学习相关法律法规和规章
制度，积极参加相关的培训，及时掌握政策变化情况，加强对涉及到规范公司法
人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，对外披露了
公司相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告
内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司分别于 2025 年 10 月、11 月召开公司第七届董事会第三次会议和 2025
年第二次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
鹏盛会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2025 年度财务审计及内部控制审计
机构。
通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，符合公司 2025 年度审计工作要求，公司续聘会计师事
务所的聘用程序合法合规。
报告期内，公司第六届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月 8 日分别召开
会换届选举，并完成高级管理人员及其他相关人员的聘任。本人认真审阅相关候
选人个人简历及任职资格，其均具备相关法律法规和《公司章程》规定的董事、
高级管理人员任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，选举及聘任程序
合法有效。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《2024 年度公司董事薪酬的议案》和《2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
经对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行认真地核查，2024 年度
公司董事及高级管理人员的薪酬津贴均按有关规定执行，所披露的薪酬合理、真
实，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。
四、其他行使独立董事职权情况
五、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年任职期间本人严格按照各项法律法规的要求，
忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注
公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。
原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求行使独立董事权力，履行独立
董事责任和义务，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习，进一步提高专
业水平和决策能力，积极、主动为公司提供科学、合理的决策建议，促进公司规
范运作，为客观公正保护公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益、创造良
好业绩发挥积极作用。
六、本人联系方式电子信箱：yjli@pku.edu.cn
独立董事：
李永军
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