苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
金坚
本人作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等
法律法规及上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》
的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监
事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董
事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独
立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员
会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
金坚先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于苏
州医学院内科学（血液病）专业，博士学历。1983 年 8 月至 1991 年 8 月，于江苏省
原子医学研究所卫生部核医学重点实验室历任实习研究员、助理研究员、副研究员；
员、硕士生导师；1999 年 8 月至 2001 年 10 月，于法国国家科研中心 CNRS Gustave
Rossuy 肿瘤研究所任研究员；2001 年 11 月至今，于江南大学药学院制药工程系任教
授、博士生导师；2021 年 4 月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董
事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有公司
股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上股东单位任职，不在公司控股
股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附
属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额
外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策
事项，在会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注
董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
董事会出席情况
独立董事 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 参加股东
姓名 加董事会 次数 次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加会议 数
金坚 7 7 0 0 否 3
本人参与审议涉及募集资金使用、经理层工作报告、聘任审计机构、以集中竞价
交易方式回购公司股份、暂时闲置募集资金进行现金管理等基本规范运作的董事会
议案共计 35 项，均投了赞成票。
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席
专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，
我的出席会议情况如下：
董事会专门委员会出席情况
独立董事姓 实际出席次数/应出席次数
名 战略与发展 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委
委员会 员会
金坚 1/1 4/4 0/0 1/1
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与我保
持密切沟通，继续延续前期建立的日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机
制，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整
的资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相
关会议资料，确保信息的及时、有效传递，积极配合独立董事的工作，为本人
有效行使职责提供了充分便利的条件。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，在公司 2024 年年报的编制和披
露过程中，切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计
过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对
年报的编制工作过程进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护社会公众股东合法权益方面的工作情况
本人在报告期内持续关注公司信息披露工作，督促公司严格执行信息披露
的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平切实维护广大
投资者和社会公众股股东的合法权益。
本人日常注重进行政治理论学习和业务学习，积极参加各种培训，不断提升履职
能力。参加公司组织的江苏证监局及中介机构对董事的培训。通过多个维度的培训，
提升履职能力，保障董事会各项工作依法合规。
三、独立董事报告期内履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，本人认为公司发生的关联交易符合法律法规的规定，相关交易行为在
市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及
非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。任职期间，公司无违规关联
交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规规定和《公司章程》等有关规定，本人认为公司
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公
司和全体股东的利益。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2024 年年度利润分配方案经 2025 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年年度股东
大会审议通过。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为
负数，公司 2024 年年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将
累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，
为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维
护公司及全体股东的长期利益，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺方案的情况，公司及股东的各
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（六）信息披露的执行情况
公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构的法律法规要求和《公司章程》的
有关规定，聚焦监管要求，依法合规履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准
确、完整、及时、公平。
（七）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财
务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，真实地反映了公司本报告
期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。
公司董事会及其专门委员会推动公司按照内部控制基本规范及相关配套指引的要
求，不断完善内部控制及风险管理体系。
（八）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4
个专门委员会。报告期内，公司共召开了战略与发展委员会会议 1 次，审计委员会
会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 0 次，会议的召集、召开、
审议程序符合《公司章程》和相关专门委员会工作细则的规定，会议资料规范、充
分、送达及时。各专门委员会在 2025 年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能
作用，协助公司在重大事项决策、董事会有效运作等方面更加规范完善。
（十）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正的情况。
（十一）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，
董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
报告期内，公司制定的董事、高管薪酬方案科学、合规，其审核程序合理、
合法。薪酬的发放程序符合有关规章制度规定。
（十二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的
情况。
四、总体评价和建议
《公司章程》《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关
法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地作出了相关事项的判
断，勤勉尽责的履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议
案，推动公司治理体系的完善。
行独董义务，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
最后，本人对公司管理层及相关工作人员在 2025 年度工作中给予的支持与
配合，表示衷心的感谢。
独立董事：金坚
首页
微信公众号
证券之星APP
