福建实达集团股份有限公司
独立董事年度述职报告
（苏治）
作为福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的
有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、
客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进
公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2025年度
本人述职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司独立董事任福建实达集团股份有限公司独立董事。现任中央
财经大学教授、博士生导师，兼任国务院发展研究中心国际技术
研究所学术委员会副主任，上海昊海生物科技股份有限公司独立
董事、吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系
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均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有
为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程
中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投
资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会会议情况
参加股东
出席董事会会议情况
会情况
独立
董事
亲自 以通讯 是否连续两
姓名 应出席 委托出 缺席
出席 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 次数
次数 席次数 席会议
苏治 9 9 9 0 0 否 6
作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎地对公司2025年
度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次
董事会前认真审阅议案及相关材料。同时，本人依据多年实务积
累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建
议。本人认为公司2025年度董事会、股东会会议的召开及重大事
项的表决符合法律法规等相关规定。
（二）参加董事会专门委员会会议情况
次会议，薪酬与考核委员会4次会议和独立董事专门会议3次，未
有无故缺席的情况发生。本人作为董事会各专门委员会委员，积
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极参加相关会议，与公司管理层、年审会计师等各方积极沟通，
为公司的决策提供专业意见。本人认为，各次专门委员会会议的
召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，应当披露关联交易事项主要为《关于公司2025
年度预计日常关联交易的议案》以及《关于收购福建数产名商科
技有限公司95%股权暨关联交易的议案》，并在上海证券交易所
官网进行披露。
报告期内，公司预计日常关联交易金额5亿元（含税），实际
发生金额10,956.55万元（含税合同金额），其中招投标金额
构对标的资产进行评估，采用资产基础法，并履行国有资产监督
管理机构备案程序，以评估机构出具评估报告作为定价依据。关
联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的
必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，间接控股股东福建省大数据集团有限公司拟将承
诺注入的资产由福建省星云大数据应用服务有限公司变更为福
建数产名商科技有限公司，该事项经公司第十届董事会第三十四
次会议、第十届监事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大
会审议通过。
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（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，对公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重
点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，结合公司业务发展和审计工作需求，公司续聘华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内
部控制审计机构，聘任期为一年。公司第十届董事会第四十一次
会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年
会计师事务所的议案》。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）具备相应的执业资格、能力以及经验，有利于保障或提高
上市公司审计工作的质量，会计师事务所具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，选聘决策程序和审议程序符合相
关法律法规的有关规定。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等
相关法律法规的规定。
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（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的
情形。2025 年 12 月 30 日，李莉丽女士因个人原因辞去公司财
务总监职务。为保障公司财务管理工作的顺利开展，公司财务总
监职责暂由公司总裁朱向东先生代为行使。2026 年 3 月 27 日，
公司完成董事会换届工作，并聘任霍蕾女士为财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司提名独立董事 1 名。2025 年 1 月 2 日，公
司召开 2025 年第一次临时股东会选举童建炫先生为公司第十届
董事会独立董事。同日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，
审议通过增补童建炫先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战
略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。独立董事蔡金
良先生因任期届满六年，于 2024 年 8 月 23 日申请辞去所有职
务，辞职于 2025 年 1 月 2 日生效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制
度，依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平、结合公
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司的实际经营情况确定，相关议案的审议程序合法、有效，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年按照各项法律法规的
要求，忠实勤勉地履行职责，独立、公正地发表意见并行使表
决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。与公司董事、
管理层就公司经营、业务等事项密切沟通、积极讨论。本人运
用自身的专业知识及经验为公司的重大事项决策提供了切实可
行的建议，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权
益，尽到了勤勉尽责的义务。
特此报告。
独立董事：苏治
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