独立董事 2025 年度述职报告
广东联泰环保股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立
董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事
项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和
全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2025 年度的履职情
况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会召
集人、独立董事专门会议召集人、审计委员会委员及战略委员会委员。
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，西南
政法大学法学学士、西安交通大学法学硕士。曾任深圳市南山区人民法院书记员、
助理审判员；广东信通律师事务所律师；北京市科华律师事务所深圳分所律师；北
京市中伦（深圳）律师事务所律师。现任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙
人；兼任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、安福县海能实业股份有限公
司独立董事。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况的说明
作为公司独立董事，本人未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其
他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关
系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露
独立董事 2025 年度述职报告
的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。
二、 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
自出席会议的情况。具体情况见下表：
参加股东
参加董事会情况
是否 本年应参 会情况
董事
独立 加董事会 亲 自 以通讯 现场结 委 托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东
董事 次数 出 席 方式参 合通讯 出 席 次未亲自参
次数 会的次数
次数 加次数 方式 次数 加会议
姚卫国 是 5 5 3 2 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
出席董事会专门委员会的次数
独立董事姓名 独立董事专门会议
审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
姚卫国 3 1 - 1 1
报告期内，本人认真履行职责，召集和参加独立董事专门会议及董事会各专门
委员会会议，运用专业知识，在审议公司董事、高级管理人员的薪酬与考核、公司
财务报告、对外投资以及关联交易等重大事项时均积极发挥独立性作用，确保董事
会的决策效率。
（三）行使独立董事职权情况
会议审议通过并同意提交公司董事会审议的有关事项如下：
时间 会议 事项
独立董事 2025 年度述职报告
委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
务决算报告>的议案》；
第五届审计
报告>全文及其摘要的议案》；
委员会第六
次会议
部控制评价报告>的议案》；
计会计师事务所的议案》；
月 18 日 季度报告>的议案》。
事薪酬方案的议案》；
第五届薪酬
与考核委员 2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度高
会第二次会 级管理人员薪酬方案的议案》；
议
保股份有限公司薪酬福利管理办法>的议案》。
第五届董事 1、《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权
会独立董事 公司先行参与项目竞标的议案》；
专门会议第 2、《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门
一次会议 会议召集人的议案》。
第五届审计
委员会第七
月 18 日 报告>全文及其摘要的议案》。
次会议
独立董事 2025 年度述职报告
第五届战略
委员会第二
月1日 资合作协议>暨共同出资设立项目公司的议案》。
次会议
《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年第三季
度报告>的议案》。
日 次会议
本人作为公司独立董事，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，充分关
注并了解公司的治理、决策、财务和经营发展情况。本人充分了解所审议事项的有
关情况，认真审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在会议
上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识作出客观、审
慎、独立的判断，在了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立
的审查意见。本人在报告期内对公司董事会各项议案及重大事项未提出异议，对各
次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
（四）进行现场考察及沟通工作情况
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流（现场工作时间不少于
《上市公司独立董事管理办法》中规定的时间）、电话、电子邮件等多种沟通方式
与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作
情况、财务情况和董事会决议执行情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据《公司法》等相关法律法规的要求，通过分析公司财务报
表及外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，审
议公司内部审计工作计划，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部
审计与日常督查，落实经营和财务风险控制。
作为公司审计委员会委员，在公司审计工作开展过程中，在审计机构会计师进
场前，参加与审计会计师就公司年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审
独立董事 2025 年度述职报告
计重点等事项进行了充分讨论与沟通；在审计过程中，就发现的问题、审计初步结
论性意见与会计师进行了充分沟通和交流，审慎、认真履行对会计师事务所履职情
况的监督职责。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断，发表相关意见，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效
的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。
对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或
解释，保证了独立董事有效行使职权。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
本报告期公司未发生应当披露的关联交易事项。
(二) 公司及股东承诺履行情况
报告期内，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，
通过对相关情况的核查和了解，认为公司及控股股东、实际控制人等均能够严格履
行相关承诺。
(三) 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所有关规定和指引以及《企业内部控制基本规范》的要求，建立了较为完
善的公司治理结构和治理制度。截至目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及
内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的
合法权益。
独立董事 2025 年度述职报告
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司
董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息
披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东的合法
权益。
(四) 聘任或者更换会计师事务所情况
计师事务所具备相关资质，具备为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务的经
验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足审计工作要求。公司续聘
审计机构的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
(五) 董事、高级管理人员的薪酬
作为公司薪酬与考核委员会召集人(委员)，报告期内公司薪酬与考核委员会对
董事和高级管理人员的薪酬与考核情况进行了审议，并审核了公司关键人员年度的
薪酬。本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司绩效考核制度和薪
酬制度等的相关管理规定，履行了必要的审议程序。
(六) 会计估计变更
本报告期，公司未发生公司会计估计变更事项。
四、 总体评价和建议
报告期内，本人严格按照监管法规及公司相关制度的要求，本着客观、公正、
独立的原则忠实履行独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利
益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事 2025 年度述职报告
的精神，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决
策建议，提高公司董事会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，
并为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
广东联泰环保股份有限公司
独立董事：
首页
微信公众号
证券之星APP
