扬帆新材料（浙江）股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人（俞唐青）作为扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，
诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，
较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董
事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人（俞唐青）1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，注册会计师、高级会计师。先后在浙江省工业设备安装公司、浙江宏
达会计师事务所任职。现任浙江宏达会计师事务所副所长、扬帆新材料（浙江）
股份有限公司独立董事。
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对
的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、出席董事会、股东会的次数及投票情况
报告期内，在本人任职期间公司共计召开了 5 次董事会会议，本人严格按照
法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的
情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提
出了一些合理化建议。
独立董事 应出席 亲自出席 缺席次 是否连续两次未亲 投票情况（投反对
姓名 次数 次数 数 自出席会议 票次数）
俞唐青 5 5 0 否 0
报告期内，在本人任职期间公司共召开股东会 2 次，出席 2 次。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人作为公司董事会第五届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2025
年主要履行以下职责：
（1）审计委员会工作情况：本年度召开审计委员会会议 4 次。本人严格按
照《独立董事工作制度》、
《审计委员会工作规则》的要求，对公司的内部审计制
度、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重
大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独
立性。切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
（2）薪酬与考核委员会工作情况：本年度召开薪酬与考核委员会会议 2 次。
本人主动了解公司薪酬与考核制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理
人员的薪酬福利进行讨论，权衡市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人
员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。
（3）独立董事专门会议：2025 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事
专门会议 1 次。本人就 2025 年度日常关联交易预计的议案等进行了审议。
报告期内，本人作为独立董事充分利用参加专门委员会、董事会等形式，深
入、及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相
关事项。对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，信
用减值损失及资产减值损失计提等事项进行了重点关注，维护了公司和中小股东
的合法权益。同时，通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、董事会秘书及高
级管理人员保持联系，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建
议性的意见，切实履行独立董事的职责。
（1）报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
（2）报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（3）报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所通过现场、远程电话会
议等多种形式进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训、与会计师事务所就定期报告披露等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了
审计结果的客观、公正。
时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、
岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等
方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公
司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管
理情况，积极对公司经营管理提出建议。
（1）作为公司独立董事，我们在 2025 年度严格履行独立董事的职责，积极
关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。
（2）有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（3）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
露管理办法》、
司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时
地完成 2025 年度的信息披露工作。
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、
积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
董事办专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向本人发出董事会会议通知及
资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司
董事、高级管理人员等相关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍
或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于
价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是
否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、
合规性以及内部审批程序履行情况后认为：公司发生的日常关联交易事项的决策
程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市
场公允性和公司实际经营活动，不存在违反公开、公平、公正的原则，不影响公
司全体股东利益的情形。公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司经营
计划，不存在损害公司全体股东权益的情形。
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》和《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
的审议和表决程序合法合规。
年度审计机构。本人认为：中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国会计师
独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较
好的服务意识、职业操守和履职能力，本人同意续聘该所为公司 2025 年度的审
计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会
审议。
管理人员薪酬管理制度》的管理规定，严格按照股东会和董事会决议执行。
四、总体评价和建议
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《独
立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动
深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳
健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业
判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
《公司
章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：俞唐青
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